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第三季度理论考试
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小额支付系统参与者分为直接参与者、间接参与者。间接参与者,是指委托直接参与者办理资金清算的银行业金融机构,即为()。

A、中国人民银行

B、总行清算中心

C、总行营业部

D、各支行

答案:CD

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远程授权业务退回方式有()。
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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8f10-c017-654bab5e0506.html
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金融机构应逐步建立以()为监测单位的可疑交易报告工作流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8740-c017-654bab5e0504.html
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以下关于贴现表述正确的是()。
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双录时需拍摄经办人员在()上签字的画面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-bdf0-c017-654bab5e0515.html
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从业人员遵守岗位职责,应做到()。
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现金解款单的日期与业务操作日期:()。
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租用人按年或半年租箱,每月免费开箱()。
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微信预约开户审批成功的客户,应当输入()至智填单打印开户资料,包含预填内容和客户经理尽职调查填写的信息可自动带入智填单系统,可节省厅堂填单时间。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-bdf0-c017-654bab5e0516.html
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交易记录,自交易记账次年1月1日起至少保存()年。
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多选题
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第三季度理论考试

小额支付系统参与者分为直接参与者、间接参与者。间接参与者,是指委托直接参与者办理资金清算的银行业金融机构,即为()。

A、中国人民银行

B、总行清算中心

C、总行营业部

D、各支行

答案:CD

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相关题目
远程授权业务退回方式有()。

A. 金额退回

B. 交易退回

C. 影像退回

D. 交易、影像全部退回

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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。

A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B. 银行内部调拨资金

C. 本行发起的税收、错账冲正、利息支付

D. 个体工商户60万元大额现金存取

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金融机构应逐步建立以()为监测单位的可疑交易报告工作流程。

A. 业务类型

B. 账户

C. 客户

D. 行业

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以下关于贴现表述正确的是()。

A. 是金融机构间融通资金的一种方式

B. 是付款人承诺在商业汇票到期日支付汇票金额的票据行为

C. 是金融机构向持票人融通资金的一种方式

D. 是中央银行的一种货币政策工具

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双录时需拍摄经办人员在()上签字的画面。

A. 印鉴卡

B. 单位银行结算账户尽职调查核实表

C. 对公业务申请表

D. 单位人民币银行结算账户管理协议

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从业人员遵守岗位职责,应做到()。

A. 不打听与自身工作无关的信息

B. 不以不正当手段刺探其他机构的商业秘密

C. 不泄漏本机构的信息

D. 不经批准不为其他岗位人员代为履行职责

E. 不得违反业务流程及岗位职责将自己保管的物品交与他人

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现金解款单的日期与业务操作日期:()。

A. 最多可相差一天

B. 最多可相差二天

C. 必须为当天

D. 留隔日账的可相差一天

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租用人按年或半年租箱,每月免费开箱()。

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 4次

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微信预约开户审批成功的客户,应当输入()至智填单打印开户资料,包含预填内容和客户经理尽职调查填写的信息可自动带入智填单系统,可节省厅堂填单时间。

A. 统一社会信用代码

B. 扫描营业执照

C. 扫描二维码

D. 微信预约编号

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交易记录,自交易记账次年1月1日起至少保存()年。

A. 30

B. 10

C. 5

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8b28-c017-654bab5e0514.html
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