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第三季度理论考试
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运营风险监督分为( )

A、业务审核

B、视频监督

C、预警分析

D、质量监督

E、档案管理

答案:ABC

第三季度理论考试
人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8740-c017-654bab5e051c.html
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有权办理人民币真伪鉴定业务的金融机构是()业务机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-e118-c017-654bab5e0511.html
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会计记账的方法主要有:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d178-c017-654bab5e0511.html
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客户开通手机银行服务必须具备以下哪些内容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d178-c017-654bab5e051b.html
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商业银行可为开立基本存款账户的开户单位在哪些范围内办理现金支付?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f4a0-c017-654bab5e050a.html
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电子会计档案是指运用( )、( )、( )等方式将纸质会计档案以及电子业务信息生成电子影像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-ecd0-c017-654bab5e0506.html
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金融机构柜面办理假币收缴业务时,对(),应当当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-e500-c017-654bab5e0505.html
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关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》鉴定公示,以下说法正确的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-a680-c017-654bab5e0500.html
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本行开展反洗钱协查应遵循()、()、()的原则,做到统一管理、分工负责、专人保密、保证效率,并指定专人负责反洗钱协查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d178-c017-654bab5e0518.html
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金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-e500-c017-654bab5e0514.html
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第三季度理论考试
题目内容
(
多选题
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第三季度理论考试

运营风险监督分为( )

A、业务审核

B、视频监督

C、预警分析

D、质量监督

E、档案管理

答案:ABC

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人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过()。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8740-c017-654bab5e051c.html
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有权办理人民币真伪鉴定业务的金融机构是()业务机构。

A. 浦东发展银行

B. 中国工商银行

C. 深圳发展银行

D. 中国银行

E. 中国建设银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-e118-c017-654bab5e0511.html
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会计记账的方法主要有:()。

A. 单式借贷记账法

B. 单式收付记账法

C. 复式借贷记账法

D. 复式收付记账法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d178-c017-654bab5e0511.html
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客户开通手机银行服务必须具备以下哪些内容?

A. 可以收、发短信的移动手机一部,手机号码的运营商可以是移动、联通、电信

B. 至少有一张本行有效的银行借记卡,作为开通手机银行的主关联账户

C. 主关联账户在本行的联系电话必须与客户申请开通手机银行的手机号码一致

D. 客户持有一张本行有效的银行贷记卡,作为开通手机银行的主关联账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d178-c017-654bab5e051b.html
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商业银行可为开立基本存款账户的开户单位在哪些范围内办理现金支付?

A. 职工工资、各种工资性津贴

B. 出差人员必须随身携带的差旅费

C. 支付给供货单位的货款

D. 限额以下的零星支出

E. 收购单位向个人收购农副产品的价款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f4a0-c017-654bab5e050a.html
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电子会计档案是指运用( )、( )、( )等方式将纸质会计档案以及电子业务信息生成电子影像。

A. 扫描

B. 拍照

C. 复印

D. 数据转换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-ecd0-c017-654bab5e0506.html
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金融机构柜面办理假币收缴业务时,对(),应当当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记。

A. 人民币硬币

B. 人民币纸币

C. 外币纸币

D. 外币硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-e500-c017-654bab5e0505.html
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关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》鉴定公示,以下说法正确的?

A. 鉴定机构必须在营业场所公示授权证书

B. 人民银行总行不必公示授权的鉴定机构名录

C. 鉴定机构应当公示鉴定业务范围

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-a680-c017-654bab5e0500.html
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本行开展反洗钱协查应遵循()、()、()的原则,做到统一管理、分工负责、专人保密、保证效率,并指定专人负责反洗钱协查工作。

A. 合法

B. 效率

C. 有效

D. 保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d178-c017-654bab5e0518.html
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金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关()。

A. 一次性发现假币3张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的

E. 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-e500-c017-654bab5e0514.html
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