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第三季度理论考试

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第三季度理论考试

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多选题

)

客户购买实物金代销产品后,凭()领取购买产品和发票。

A、本人有效身份证件原件

B、实物黄金销售确认单

C、本人有效身份证复印件

答案：AB

第三季度理论考试

综合核算由()组成。

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根据监管的规定和所在机构风险控制的要求,从业人员应对客户所在区域的信用环境、所处的行业情况以及财务状况、经营状况、担保物的情况、信用记录()。

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对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户（）业务。

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一般情况下，咨询引导区、智能服务区以及休息等候区都要有至少（）人站位。

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开证申请书上哪些项目不得涂改:()。

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投保机构有下列情形之一的,由存款保险基金管理机构责令限期改正；逾期不改正或者情节严重的,予以记录并作为调整该投保机构的适用费率的依据:(一)未依法投保；(二)未依法及时、足额交纳保费；(三)未按照规定报送信息、资料或者报送虚假的信息、资料；(四)拒绝或者妨碍存款保险基金管理机构依法进行的核查；(五)妨碍存款保险基金管理机构实施存款保险基金使用方案。投保机构有前款规定情形的,存款保险基金管理机构可以对投保机构的（）予以公示。投保机构有前款第二项规定情形的,存款保险基金管理机构还可以按日加收未交纳保费部分0.05%的滞纳金。

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属于损益类科目的是:()。

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付款人账户为存折户的必须()。

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金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的，金融机构应在（）将假币实物上缴到人民银行。

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通过“310001-本系统转账”办理转账业务时，转账金额范围多少时需要本地授权？