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第三季度理论考试

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第三季度理论考试

题目内容

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多选题

)

从业人员配合监管者的工作,应做到()。

A、向监管者提供真实、准确的信息,尽量保证完整

B、按监管者的要求报送非现场监管需要的数据

C、与监管者建立良好关系,接受银行业监管部门的监管

D、将本行的车长期无偿借给监管者,以方便现场检查

E、建立重大事项保密制度

答案：BC

第三季度理论考试

基层受理岗必须严格按照本行业务相关规定，合法、合规操作业务，严禁违规受理和操作业务，严禁将明显不符合规定的业务通过集中作业系统提交，做到“四规范”，即：( )，( )，( )，( )，确保所提业务不中止、不到差错岗和全单处理，有效提高集中作业业务效率。

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鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起（）个工作日内，通知收缴单位报送待鉴定货币。

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支行应建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

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如发现捆内整把（券）短少或把内短少（）以上者，应将原捆、原把票币原样保管，并立即将发现经过及原捆的冠字、号码、封捆时间和封捆员代号送交中国人民银行当地分支行处理。

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账务组织分为()。

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存款保险条例自()起施行。

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以（）。

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《会计法》规定()不得兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。

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一次性发现反宣币（）张以上的应在第一时间拨打本地110报警(610办公室)并报当地人民银行，同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场；

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下列属于会计记账凭证中的基本凭证的有:()。

题目内容

(

多选题

)

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第三季度理论考试

从业人员配合监管者的工作,应做到()。

A、向监管者提供真实、准确的信息,尽量保证完整

B、按监管者的要求报送非现场监管需要的数据

C、与监管者建立良好关系,接受银行业监管部门的监管

D、将本行的车长期无偿借给监管者,以方便现场检查

E、建立重大事项保密制度

答案：BC

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A. 提出业务规范

B. 凭证次序规范

C. 资料要素规范

D. 密码校验规范

E. 扫描影像规范

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鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起（）个工作日内，通知收缴单位报送待鉴定货币。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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A. 了解你的客户

B. 了解你的客户业务

C. 了解你的客户业务单据

D. 了解你的客户目的

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A. 5张

B. 10张

C. 15张

D. 20张

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账务组织分为()。

A. 综合核算

B. 明细核算

C. 一般核算

D. 累计核算

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存款保险条例自()起施行。

A. 2015年1月1日

B. 2015年5月1日

C. 2015年7月1日

D. 2015年10月1日

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A. 1000-3万

B. 1000-5万

C. 5000-3万

D. 5000-5万

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《会计法》规定()不得兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。

A. 出纳人员

B. 会计主管

C. 记账人员

D. 会计

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一次性发现反宣币（）张以上的应在第一时间拨打本地110报警(610办公室)并报当地人民银行，同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场；

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

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下列属于会计记账凭证中的基本凭证的有:()。

A. 现金收付凭证

B. 特种转账借贷方凭证

C. 表外科目收付凭证

D. 挂失申请书

E. 贷款转逾期凭证

F. 外汇买卖借贷方凭证

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