签发银行汇票必须记载下列哪些事项。()
A. 出票金额
B. 出票日期
C. 代理付款行
D. 无条件支付的承诺
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f0b8-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
在办理存款业务中下列哪些行为不正确:()。
A. 吸收存款不入账
B. 挪用客户资金
C. 给没有实际交付货币或没有足额交付货币的单位、个人开具存单、或其他存款凭证,以及出具虚假资信证明的行为
D. 严格执行存款“实名制”制度,认真审核客户与证件真实性和有效性,对无证、假证、证件与客户不符、代理手续不全的客户,不予为其办理开户等相关业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d948-c017-654bab5e050f.html
点击查看答案
投保机构应当交纳的保费,按照本投保机构的（）和存款保险基金管理机构确定的适用费率计算。
A. 全部存款
B. 人民币存款
C. 被保险存款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-92f8-c017-654bab5e0511.html
点击查看答案
以下对保密要求说法正确的有:()。
A. 反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,银行在配合反汽钱调查时应高度重视保密工柞
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式, 或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、 监控洗 钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d560-c017-654bab5e051a.html
点击查看答案
常见的安全线施放技术有()等技术。
A. 全埋式施放
B. 开窗式施放
C. 双安全线施放
D. 全息式施放
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-dd30-c017-654bab5e0514.html
点击查看答案
除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-bdf0-c017-654bab5e0509.html
点击查看答案
金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户（）赔付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-a298-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 20万；5万
B. 50万；10万
C. 100万；20万
D. 200万；30万
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-7b88-c017-654bab5e050a.html
点击查看答案
票据金额以中文大写和数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的，（）。
A. 票据无效
B. 以中文大写为准
C. 以数码为准
D. 以数码较小为准
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-b620-c017-654bab5e0509.html
点击查看答案
签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额( )但不低于( )的罚款。
A. 3%
B. 5%
C. 500
D. 1000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f0b8-c017-654bab5e050d.html
点击查看答案
