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第三季度理论考试

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第三季度理论考试

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上级行应至少（）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

答案：C

第三季度理论考试

金融机构在收缴假币过程中有下列情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：一次性发现假币（）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。

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支票的付款人为支票上记载的()。

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根据监管的规定和所在机构风险控制的要求,从业人员应对客户所在区域的信用环境、所处的行业情况以及财务状况、经营状况、担保物的情况、信用记录()。

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银行本票的持票人超过规定期限提示付款的,丧失对()以外的前手的追索权。持票人在作出说明后仍可向()请求付款。

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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元

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纪念币是()的、限量发行的人民币。

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根据《支付结算办法》规定，（）是支付结算和资金清算的中介机构。

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明细核算由哪些组成。

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以（）。

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某客户在办理外汇业务时,向银行从业人员询问如何能在规定额度之外,将多余的美元现钞汇兑成人民币,该从业人员做法不妥的是()。

题目内容

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单选题

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第三季度理论考试

上级行应至少（）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

答案：C

相关题目

A. 20

B. 10

C. 5

D. 2

点击查看答案

支票的付款人为支票上记载的()。

A. 出票人

B. 出票人开户银行

C. 支票持有人

D. 付款单位

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A. 进行调查、审查、授信后管理

B. 向社会公众披露

C. 向上级管理层报告

D. 进行收集保存

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银行本票的持票人超过规定期限提示付款的,丧失对()以外的前手的追索权。持票人在作出说明后仍可向()请求付款。

A. 出票人、出票人

B. 持票人、出票人

C. 出票人、持票人

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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元

A. 1，10

B. 1，20

C. 5，20

D. 5，50

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纪念币是()的、限量发行的人民币。

A. 具有特定主题

B. 具有特殊价值

C. 具有纪念意义

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根据《支付结算办法》规定，（）是支付结算和资金清算的中介机构。

A. 银行

B. 非银行金融机构

C. 其他单位

D. 个人

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明细核算由哪些组成。

A. 分户账

B. 科目日结单

C. 总账

D. 登记簿

E. 余额表日计表

点击查看答案

A. 1000-3万

B. 1000-5万

C. 5000-3万

D. 5000-5万

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某客户在办理外汇业务时,向银行从业人员询问如何能在规定额度之外,将多余的美元现钞汇兑成人民币,该从业人员做法不妥的是()。

A. 在客户不急用的情况下,建议客户明年初来结汇

B. 在客户不急用的情况下,建议客户选择购买外汇投资品

C. 建议客户将多余的美元转入其他亲戚的账户结汇

D. 因担心违反“监管规避”的规定,告诉客户没有任何方法

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