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第三季度理论考试
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建立单位开户审慎核实机制。对于被全国企业信用信息公示系统列入(),以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。

A、变更股东

B、变更地址

C、经营异常

D、严重违法失信企业

答案:D

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单位银行结算账户的存款人只能在银行开立()个基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-ba08-c017-654bab5e0509.html
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代理付款行收到出票行返回拒绝付款回执的,柜员应打印()连同银行汇票退还持票人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-aa68-c017-654bab5e0515.html
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中国人民银行支付系统包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f0b8-c017-654bab5e0516.html
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对于小额整百取款业务,应()。
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电子会计档案是指运用( )、( )、( )等方式将纸质会计档案以及电子业务信息生成电子影像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-ecd0-c017-654bab5e0506.html
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在对账回收时效内未达到账单回收考核要求的,每少完成一个百分点,分别扣支行行长(总经理)与分管副行长(副总经理、主管)()元;次月仍未完成的,继续扣罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-c9a8-c017-654bab5e0512.html
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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,误付了10000元假日元,按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,可()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-a298-c017-654bab5e0514.html
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小面额现金是指人民币()(含)以下各面额现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-9eb0-c017-654bab5e050c.html
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小额支付系统参与者分为直接参与者、间接参与者。间接参与者,是指委托直接参与者办理资金清算的银行业金融机构,即为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f0b8-c017-654bab5e0505.html
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本行应当在大额交易发生后的()个工作日内通过反洗钱相关系统及时向省联社报送大额、可疑和恐怖融资交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8b28-c017-654bab5e0515.html
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第三季度理论考试

建立单位开户审慎核实机制。对于被全国企业信用信息公示系统列入(),以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。

A、变更股东

B、变更地址

C、经营异常

D、严重违法失信企业

答案:D

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相关题目
单位银行结算账户的存款人只能在银行开立()个基本存款账户。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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代理付款行收到出票行返回拒绝付款回执的,柜员应打印()连同银行汇票退还持票人。

A. 综合业务交易信息凭证

B. 拒绝付款退票理由书

C. 拒绝受理通知书

D. 业务处理待定凭证

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中国人民银行支付系统包括()。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 清算账户管理系统

D. 支付管理信息系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f0b8-c017-654bab5e0516.html
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对于小额整百取款业务,应()。

A. 全部通过ATM办理

B. 不能通过ATM办理

C. 鼓励引导通过ATM办理,但不搞“一刀切”

D. 全部在柜面办理

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电子会计档案是指运用( )、( )、( )等方式将纸质会计档案以及电子业务信息生成电子影像。

A. 扫描

B. 拍照

C. 复印

D. 数据转换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-ecd0-c017-654bab5e0506.html
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在对账回收时效内未达到账单回收考核要求的,每少完成一个百分点,分别扣支行行长(总经理)与分管副行长(副总经理、主管)()元;次月仍未完成的,继续扣罚。

A. 200

B. 300

C. 400

D. 500

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-c9a8-c017-654bab5e0512.html
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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,误付了10000元假日元,按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,可()。

A. 罚款1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 不予罚款

D. 5万元以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-a298-c017-654bab5e0514.html
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小面额现金是指人民币()(含)以下各面额现金。

A. 1元

B. 5元

C. 10元

D. 20元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-9eb0-c017-654bab5e050c.html
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小额支付系统参与者分为直接参与者、间接参与者。间接参与者,是指委托直接参与者办理资金清算的银行业金融机构,即为()。

A. 中国人民银行

B. 总行清算中心

C. 总行营业部

D. 各支行

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本行应当在大额交易发生后的()个工作日内通过反洗钱相关系统及时向省联社报送大额、可疑和恐怖融资交易报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8b28-c017-654bab5e0515.html
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