为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上的,必须识别客户身份。
A. 5000元
B. 1万元
C. 5万元
D. 20万元
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常见的安全线施放技术有()等技术。
A. 全埋式施放
B. 开窗式施放
C. 双安全线施放
D. 全息式施放
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()和()作为支付结算合规监管数据报送工作的业务牵头部门，应配备能够满足履职要求的支付结算合规监管报送人员，并实行A、B角制，做好支付数据采集过程中的业务核对和口径梳理，负责支付结算合规监管数据报送的组织、协调和管理工作，确保支付结算合规监管数据上报工作顺利有序进行
A. 运营管理部
B. 数字银行部
C. 网络金融部
D. 交易银行部
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综合核算由()组成。
A. 分户账
B. 科目日结单
C. 总账
D. 登记簿
E. 余额表
F. 日计表
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本行应当在大额交易发生后的()个工作日内通过反洗钱相关系统及时向省联社报送大额、可疑和恐怖融资交易报告。
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机具保持清洁、维护得当，能正常使用，无乱张贴；如有故障，张贴（）提示，并及时报修，有报修记录。
A. “取消”
B. “不办理”
C. “暂停服务”
D. “退出”
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存款人遗失单位定期存款证实书(存单),应填写“挂失申请书”一式二联,加盖(),向开户银行申请挂失。
A. 单位公章
B. 法人代表私章
C. 原存款预留银行印鉴章
D. 单位财务负责人私章
E. 单位经办人私章
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执行集中加钞的自助设备每周至少清机（）次，每次清机间隔时间不得超过七个工作日。
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某金融专业刚毕业的男性客户到银行办理业务,他以自己对某些风险的理解不够为理由,礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性员工恰当的做法是()。
A. 认为该客户的要求属于职责范围之内,应该满足其要求
B. 认为这是不合理的邀请,委婉拒绝
C. 通知保安请客户离开
D. 耐心向客户解释,如果是对业务不够了解,应尽量在上班时间工作场所内进行
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实施自主清分的营业网点应根据自身业务量，配备至少（）名专职或兼职现金整点人员。
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