柜员在办理复杂业务或等候时间较长的业务,应做到(),告知客户大约需要等候的时间。
A. 放置暂停服务的告示牌
B. 提前告知
C. 将客户的业务分散给其他柜员同时办理
D. 先为其他业务时间短的客户办理
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()将成为金融系统及其他经济领域机构客户身份识别的重要手段,成为机构的“经济身份证”。
A. 营业执照
B. 组织机构代码证
C. 税务登记证
D. 机构信用代码证
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以下对保密要求说法正确的有:()。
A. 反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,银行在配合反汽钱调查时应高度重视保密工柞
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式, 或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、 监控洗 钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
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单位客户在营业网点开立单位结算账户时，应留存大额支付核实联系人姓名和联系电话，指定（）该单位工作人员作为办理大额支付业务的核实联系人。
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【锦e行-尽职调查】包含以下三种业务类型（ ）？
A. 面签
B. 核实地址
C. 核实地址并面签
D. 电话核实
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我行各营业网点应严把人民币质量关,上缴的钱捆必须达到“五好”质量标准,同时必须经过全额复点。“五好”包括()。
A. 点准
B. 挑净
C. 墩齐
D. 捆紧
E. 七成新
F. 名章齐全清楚
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根据对账考核办法,银行送达账单和电子账单于账单下发后()统计账单回收数。
A. 10个工作日
B. 15个工作日
C. 20个工作日
D. 30日
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纸币呈正十字形缺少()的,按原面额的一半兑换。
A. 二分之一
B. 四分之一
C. 五分之二
D. 三分之一
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存款人应以实名开立个人银行账户，在开户资料上如实登记以下基本信息并建立行内客户信息，确保客户信息的完整性与一致性（）
A. 姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
B. 性别、国籍、职业、联系方式住所地或者工作单位地址
C. 客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的工作单位地址
D. 客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地
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手机银行APP申请的个人客户存款证明，每份收取手续费人民币（）、快递费人民币（）。试运行期间签发的存款证明，每份收取手续费（）、快递费（）。
A. 20元；20元；免费；免费
B. 20元；20元；10元；免费
C. 10元；10元；10元；免费
D. 20元；20元；10元；10元
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