支行应建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 了解你的客户
B. 了解你的客户业务
C. 了解你的客户业务单据
D. 了解你的客户目的
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下列属于保管15年的会计档案有()。
A. 总账
B. 分户账
C. 对账回单
D. 结算专用章的领用、交接、销毁和保管情况登记簿
E. 会计档案移交清册
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单位银行结算账户按用途分为()。
A. 基本存款账户
B. 个人存款账户
C. 一般存款账户
D. 专用存款账户
E. 临时存款账户
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拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行及其分支机构予以警告，并处（）的罚款。
A. 1000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 1000元以上3万元以下
D. 5000元以上3万元以下
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针对厅堂服务产生的投诉处理，我们应注意以下事项（）。
A. 敢于询问额外的问题
B. 不用质询的口气问问题
C. 表现得真诚、谦逊、有礼
D. 承诺银行不能做到的事情
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银行工作人员为客户服务时要做到风险提示,下列违规的是()。
A. 客户提出问题时,为达成业务提供虚假信息
B. 提醒客户留意合约中的免责条款
C. 根据客户需要推荐合适的产品
D. 分别从利弊两方面介绍产品
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银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有:()。
A. 除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B. 熟知银行的反洗钱义务
C. 保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D. 在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
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12009.64大写金额为()。
A. 壹万贰仟玖元陆角肆分
B. 壹万贰仟零玖元陆角肆分整
C. 壹万贰仟零玖元陆角肆分
D. 壹万贰仟零零玖元陆角肆分
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由（）负责解释。
A. 中国人民银行
B. 金融机构
C. 人民银行分支机构
D. 国务院反假货币联席会议办公室
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各营业网点人员必须保证佩戴胸卡,且营业网点工作人员本部必须达到()人以上、分理处不少于()人以上的当班人员在场才能接收库包。
A. 二、一
B. 二、三
C. 一、二
D. 三、二
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