本行开展反洗钱协查应遵循（）、（）、（）的原则,做到统一管理、分工负责、专人保密、保证效率,并指定专人负责反洗钱协查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d178-c017-654bab5e0518.html
点击查看答案
支付结算合规监管数据报送按标准接口格式生成拟上报数据后，运营管理部和网络金融部应对数据质量进行认真审核。审核内容主要包括以下方面（）
A. 数据的规范性
B. 数据的完整性
C. 数据的及时性
D. 其他不符合统计制度规定的错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-fc70-c017-654bab5e0504.html
点击查看答案
金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,不予兑换的残缺、污损人民币,应()。
A. 当场销毁
B. 没收
C. 退回原持有人
D. 上交人民银行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-9eb0-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
对于小额整百取款业务,应()。
A. 全部通过ATM办理
B. 不能通过ATM办理
C. 鼓励引导通过ATM办理,但不搞“一刀切”
D. 全部在柜面办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8358-c017-654bab5e0505.html
点击查看答案
金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关（）。
A. 一次性发现假币3张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. 利用新的造假手段制造假币的
C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E. 一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-e500-c017-654bab5e0514.html
点击查看答案
经办现金出纳业务，必须坚持以下基本原则：（）
A. 先收款后记账，先记账后付款。
B. 先记账后收款，先记账后付款。
C. 先收款后记账，先付款后记账。
D. 先记账后收款，先付款后记账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-c1d8-c017-654bab5e0514.html
点击查看答案
根据《票据法》规定,纸质银行承兑汇票的付款期限允许的为()。
A. 二个月
B. 三个半月
C. 五个月
D. 7个月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-ecd0-c017-654bab5e0510.html
点击查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。
A. 交易行为为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
B. 交易行为营业日每天发生5次以上
C. 交易行为营业日每天发生,且持续5天以上
D. 交易行为营业日每天发生,且持续7天以上
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-7b88-c017-654bab5e050c.html
点击查看答案
账户冻结有以下几种标志？
A. 部份冻结
B. 借方冻结
C. 双向冻结
D. 贷方冻结
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d948-c017-654bab5e0512.html
点击查看答案
运营风险监督分为（）、（）、（）。
A. 影像监督
B. 业务审核
C. 视频监督
D. 预警分析
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f888-c017-654bab5e0514.html
点击查看答案
