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第三季度理论考试
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关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的法律责任,以下说法正确的?

A、误付假币可以根据《中华人民共和国人民币管理条例》进行处罚

B、误收假币可以根据《中华人民共和国人民币管理条例》进行处罚

C、未按规定做好假币实物分类,不能处罚

D、向人民银行解缴的回笼款中夹杂假币的必须处罚

答案:A

第三季度理论考试
电子商业汇票系统通过( )实现与电子商业汇票相关的线上资金给付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-b238-c017-654bab5e051c.html
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本行()网点为残缺、污损人民币的兑换网点,并向社会公布兑换网点的地址及联系电话,以确保残缺、污损人民币兑换渠道通畅。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-c1d8-c017-654bab5e0506.html
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营业网点对联网核查结果的处理方法,正确的是()
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小额挂账来账凭证打印需要选择打普通贷记和()?
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反洗钱工作原则()。
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对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为真币的,鉴定单位应该()
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存款保险条例所称存款保险,是指()向存款保险基金管理机构交纳保费,形成存款保险基金,存款保险基金管理机构依照本条例的规定向存款人偿付被保险存款,并采取必要措施维护存款以及存款保险基金安全的制度。
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银行员工着装礼仪描述正确的是()。
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归还已核销贷款的本金、利息、诉讼费用等,归还顺序为()。
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存量个人人民币银行存款账户核实内容包括:()。
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题目内容
(
单选题
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第三季度理论考试

关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的法律责任,以下说法正确的?

A、误付假币可以根据《中华人民共和国人民币管理条例》进行处罚

B、误收假币可以根据《中华人民共和国人民币管理条例》进行处罚

C、未按规定做好假币实物分类,不能处罚

D、向人民银行解缴的回笼款中夹杂假币的必须处罚

答案:A

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电子商业汇票系统通过( )实现与电子商业汇票相关的线上资金给付。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 银行卡跨行转接系统

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本行()网点为残缺、污损人民币的兑换网点,并向社会公布兑换网点的地址及联系电话,以确保残缺、污损人民币兑换渠道通畅。

A. 营业部

B. 分理处

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-c1d8-c017-654bab5e0506.html
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营业网点对联网核查结果的处理方法,正确的是()

A. 当个人姓名和公民身份号码核对一致且系统反馈的照片与居民身份证件记载的照片核对相符时,可认为待核查的个人居民身份证件信息是真实的,视同在核对个人身份证件信息方面已履行尽职调查职责

B. 当个人姓名和公民身份号码核对一致但未反馈照片的,应拒绝继续办理业务

C. 当联网核查结果不一致且能明确判断客户出示的居民身份证件为虚假证件时,银行机构应拒绝办理相关业务

D. 当个人身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可应采取进一步核实。不得随意拒绝为客户办理业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-fc70-c017-654bab5e050c.html
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小额挂账来账凭证打印需要选择打普通贷记和()?

A. 定期借记

B. 定期贷记

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反洗钱工作原则()。

A. 合法审慎原则

B. 保密原则

C. 与司法机关、行政执法机关全面合作的原则

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对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为真币的,鉴定单位应该()

A. 将真币交收缴单位退还被收缴人

B. 收回《假币收缴凭证》

C. 向收缴单位和被收缴人出具《货币真伪鉴定书》

D. 真币直接退还被收缴人

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存款保险条例所称存款保险,是指()向存款保险基金管理机构交纳保费,形成存款保险基金,存款保险基金管理机构依照本条例的规定向存款人偿付被保险存款,并采取必要措施维护存款以及存款保险基金安全的制度。

A. 投保机构

B. 银行

C. 保险公司

D. 存款人

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银行员工着装礼仪描述正确的是()。

A. 男员工西裤长度为裤管盖住皮鞋,配套穿黑色皮鞋和白色袜子

B. 女员工着职业装时,款式一定要夸张,引人注目

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归还已核销贷款的本金、利息、诉讼费用等,归还顺序为()。

A. 先本金、再利息、再诉讼费

B. 先本金、再诉讼费、再利息

C. 先诉讼费、再利息、再本金

D. 先诉讼费、再本金、再利息

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存量个人人民币银行存款账户核实内容包括:()。

A. 姓名

B. 证件号码

C. 照片

D. 地址

E. 电话

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