《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是:()。
A. 维护金融秩序
B. 遏制洗钱犯罪
C. 打击洗钱犯罪
D. 预防洗钱活动
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在代发业务批量入账交易中,与代发人员账户直接发生借贷关系的账户是()。
A. 应解汇款
B. 临时存欠
C. 代发单位账户
D. 其他人员账户
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个人从储蓄存款账户一次性提取现金()以上的,应至少提前一天预约。
A. 5万元（含）
B. 5万元（不含）
C. 20万元（含）
D. 20万元（不含）
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电子商业汇票票据号码能反映出（）信息。
A. 票据类型
B. 出票人开户行
C. 出票日期
D. 收款人开户行
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账户管理系统Ⅰ类事件是预计（）个工作日内可恢复的突发事件。
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电子商业汇票持票人应在提示付款期内向承兑人提示付款。提示付款期自票据到期日起（），最后一日遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电子商业汇票系统非营业日顺延。
A. 7天
B. 1个月
C. 2个月
D. 10天
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客户持IC卡使用电子现金在商户消费时,分为联机交易和脱机交易。对于(),需要商户将交易信息上传后,才能进行清算。
A. 联机交易
B. 脱机交易
C. 联机交易和脱机交易
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金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列情况进行登记:(),被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名,协助查询、冻结、扣划的时间和金额,相关法律文书名称及文号,协助结果等。
A. 执法人员姓名和证件号码
B. 金融机构主管人员姓名
C. 金融机构经办人员姓名
D. 有权机关名称
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假币包含哪两种？
A. 伪造币和变造币
B. 关注类和精致类
C. 仿真币和变造币
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空白的理财产品客户协议书()。
A. 为非重要空白凭证
B. 按重要凭证管理
C. 无需建立实物登记簿
D. 需建立实物登记簿
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