能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按（）兑换。

A. 持卡人身份证与借记卡是否为本人所有

B. 客户提交的申请表的格式及各项内容是否正确,有无漏项

C. 客户的单笔交易限额和单日交易限额是否超过了本行规定的最大限额

D. 缴费方式是按季收取

E. 缴费方式是按月收取

F. 客户名称、主关联账户户名及账号与核心业务中心系统中的是否一致,账户状态是否正常

A. 签名

B. 盖章

C. 签名或者盖章

A. 了解你的客户

B. 了解资金来源

C. 了解资金去向

D. 了解资金用途

A. 单位银行结算账户和个人银行结算账户

B. 基本存款账户和一般存款账户

C. 专用存款账户和临时存款账户

D. 支票户和存折户

A. 无偿

B. 有偿

C. 规定期限内无偿

A. 鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送待鉴定货币

B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2日内，将待鉴定货币送达鉴定单位

C. 无特殊情况，鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

D. 无特殊情况，鉴定机构应当自受理鉴定之日起15日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

A. 在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构

B. 在中华人民共和国境内外设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构

C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构

D. 在中华人民共和国境内外设立的金融机构

A. 2020年10月9日

B. 2020年11月9日

C. 2020年10月10日

D. 2020年10月11日

A. 误付假币可以根据《中华人民共和国人民币管理条例》进行处罚

B. 误收假币可以根据《中华人民共和国人民币管理条例》进行处罚

C. 未按规定做好假币实物分类，不能处罚

D. 向人民银行解缴的回笼款中夹杂假币的必须处罚

A. 银行汇票

B. 商业汇票

C. 转账支票

D. 银行本票