A、1
B、2
C、3
D、5
答案：B
A、1
B、2
C、3
D、5
答案：B
A. 票据类型
B. 出票人开户行
C. 出票日期
D. 收款人开户行
A. 支行（营业部）
B. 数字银行部
C. 科技信息部
D. 安全保卫部
A. 授权退回
B. 交易退回
C. 影像退回
D. 全部退回
A. 预留银行
B. 开户银行
C. 收款人印章
D. 公章
A. 运营行长
B. 支行行长
C. 监交人员
D. 交接人员
A. ①②③
B. ②①③
C. ①③②
A. 运营管理部
B. 计划财务部
C. 科技部
A. 先做强制改密交易,再做挂失交易
B. 做挂失交易时选择强制改密
C. 挂失补发时选择强制改密
D. 先做挂失交易,再做强制改密交易
A. 金额
B. 付款方式
C. 有效地
D. 有效日期
A. 反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,银行在配合反汽钱调查时应高度重视保密工柞
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式, 或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、 监控洗 钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
