A、国务院
B、中国银行
C、中国人民银行
D、财政部
答案：C
A、国务院
B、中国银行
C、中国人民银行
D、财政部
答案：C
A. 当个人姓名和公民身份号码核对一致且系统反馈的照片与居民身份证件记载的照片核对相符时，可认为待核查的个人居民身份证件信息是真实的，视同在核对个人身份证件信息方面已履行尽职调查职责
B. 当个人姓名和公民身份号码核对一致但未反馈照片的，应拒绝继续办理业务
C. 当联网核查结果不一致且能明确判断客户出示的居民身份证件为虚假证件时，银行机构应拒绝办理相关业务
D. 当个人身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可应采取进一步核实。不得随意拒绝为客户办理业务
A. 5*8小时
B. 5*12小时
C. 5*21小时
D. 7*24小时
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 对大数卡把核对
B. 轧大面额券
C. 轧到元
D. 轧到角分
A. 请客户出示相关辅助证件，如客户拒绝，应留存开户资料并拒绝开户
B. 拨打110报警电话
C. 直接拒绝开户
D. 运营行长（主管 ）第一时间通过运营微信群告知其他支行同时填报可疑开户信息表
A. 整存整取定期存款未到期,提前支取的部分
B. 通知存款如已办理通知手续而不支取或在通知期限内取消通知的
C. 协定存款中在基本存款额度以内的存款
D. 定活两便存款存期不满三个月的
E. 存本取息存款逾期部分
F. 零存整取存款逾期部分
A. 柜面
B. 本行个人网银
C. 本行手机银行APP
D. 本行微信公众号
A. 假外币纸币
B. 各种假硬币
C. 假人民币纸币
A. 中国人民银行
B. 中国银行保险监督管理委员会
C. 财政部
A. 2006/1/1
B. 2006/10/31
C. 2007/1/1
D. 2007/10/31
