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对兑换的残缺、污损人民币硬币,金融机构应当面使用专用袋密封保管,并在袋外封签上加盖()戳记。

A、全额

B、半额

C、兑换

D、销毁

答案：C

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()应执行换人卡把制度。

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自动收费类账户收费,处理方式有:()。

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支票的付款地为()所在地。

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各二级支行长执行“3+1”查库制度，（）覆盖所有柜员、自助设备钱箱，（）增加一次随机突击检查。

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,应按照面额兑换完整券退还持有人,收回持有人的假币收缴凭证,盖有“假币”戳记的人民币按()处理。

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整存整取定期存款到期转存次数()。

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客户持IC卡办理单卡销户时,借记卡余额、电子现金余额大于()的,不能直接做销卡处理。

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按照《人民币大额和可疑支付交易报告管理实施细则》的要求对反洗钱工作进行监督，内容包括：

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本行客户向北京客户以转账付款方式有:()。

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单选题

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第三季度理论考试

对兑换的残缺、污损人民币硬币,金融机构应当面使用专用袋密封保管,并在袋外封签上加盖()戳记。

A、全额

B、半额

C、兑换

D、销毁

答案：C

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()应执行换人卡把制度。

A. 营业前

B. 中途请假离开营业间

C. 中午轧库

D. 营业终了

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自动收费类账户收费,处理方式有:()。

A. 某一客户

B. 所有对公账户

C. 所有对私账户

D. 所有账户

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支票的付款地为()所在地。

A. 付款人

B. 收款人

C. 银行

D. 票据交换

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各二级支行长执行“3+1”查库制度，（）覆盖所有柜员、自助设备钱箱，（）增加一次随机突击检查。

A. 每月、每月

B. 每季、每月

C. 每季、每季

D. 每月、每季

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,应按照面额兑换完整券退还持有人,收回持有人的假币收缴凭证,盖有“假币”戳记的人民币按()处理。

A. 正常人民币

B. 假人民币

C. 残损人民币

D. 自行销毁

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整存整取定期存款到期转存次数()。

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 不限

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客户持IC卡办理单卡销户时,借记卡余额、电子现金余额大于()的,不能直接做销卡处理。

A. 5000元

B. 1万元

C. 2万元

D. 5万元

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按照《人民币大额和可疑支付交易报告管理实施细则》的要求对反洗钱工作进行监督，内容包括：

A. 审查大额提现是否符合现金管理条例，大额现金支取是否符合规定，有无有权人审批。

B. 审查大额收付现、大额转账是否存在异常。

C. 审查单位转入个人结算账户的大额款项用途是否合规。

D. 审查大额现金办理人员是否携带身份证。

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本行客户向北京客户以转账付款方式有:()。

A. 银行本票

B. 全国汇票

C. 三省一市汇票

D. 转账支票

E. 电汇

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15

B. 普通借记业务回执

C. 普通贷记业务

D. 普通贷记业务回执

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