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第三季度理论考试
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支行应建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A、了解你的客户

B、了解你的客户业务

C、了解你的客户业务单据

D、了解你的客户目的

答案:A

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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-ecd0-c017-654bab5e050c.html
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下列关于商业汇票贴现的说法,正确的是:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f0b8-c017-654bab5e0503.html
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签发银行汇票必须记载下列哪些事项。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f0b8-c017-654bab5e0500.html
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账务处理做到“五无”,具体为:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-dd30-c017-654bab5e050c.html
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同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款()在最高偿付限额以内的,实行全额偿付。超出最高偿付限额的部分,依法从投保机构清算财产中受偿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-92f8-c017-654bab5e050a.html
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按照《网上支付跨行清算系统业务处理办法》,网银借记业务可支持下列行为的资金支付()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f0b8-c017-654bab5e051b.html
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第五套人民币2005年版50元纸币正面()是采用雕刻凹版印刷的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-dd30-c017-654bab5e0516.html
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会计核算应及时并序时进行,会计凭证传递、款项划拨不得积压延误,账务必须当日结平。这是遵循会计核算中的()原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8740-c017-654bab5e0502.html
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小额支付系统对排队等待轧差处理的支付业务自动按()排列。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-b238-c017-654bab5e0510.html
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移动PAD上门开户支持以下哪几种签约内容?
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第三季度理论考试

支行应建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A、了解你的客户

B、了解你的客户业务

C、了解你的客户业务单据

D、了解你的客户目的

答案:A

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相关题目
单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则:()。

A. 恪守信用,履约付款

B. 谁的钱进谁的账,由谁支配

C. 银行不垫款

D. 先记付,后记收

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-ecd0-c017-654bab5e050c.html
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下列关于商业汇票贴现的说法,正确的是:()。

A. 贴现属于票据融资业务

B. 持票人将商业汇票进行贴现,需由持票人或第三人向金融机构贴付一定的利息

C. 对于持票人来说,贴现是以出让票据的形式,提前收回垫支的商业成本

D. 对于金融机构来说,贴现是买进票据,成为票据的债务人

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签发银行汇票必须记载下列哪些事项。()

A. 出票金额

B. 出票日期

C. 代理付款行

D. 无条件支付的承诺

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f0b8-c017-654bab5e0500.html
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账务处理做到“五无”,具体为:()。

A. 账务无积压

B. 结算无事故

C. 计息无差错

D. 记账无串户

E. 存款无透支

F. 现金无差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-dd30-c017-654bab5e050c.html
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同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款()在最高偿付限额以内的,实行全额偿付。超出最高偿付限额的部分,依法从投保机构清算财产中受偿。

A. 本金

B. 利息

C. 本金和利息合并计算的资金数额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-92f8-c017-654bab5e050a.html
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按照《网上支付跨行清算系统业务处理办法》,网银借记业务可支持下列行为的资金支付()。

A. 网银汇兑

B. 贷款还款

C. 实时代收

D. 其它

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f0b8-c017-654bab5e051b.html
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第五套人民币2005年版50元纸币正面()是采用雕刻凹版印刷的。

A. 头像

B. 行名

C. 国徽

D. 对印图案

E. 含隐形面额数字的装饰图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-dd30-c017-654bab5e0516.html
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会计核算应及时并序时进行,会计凭证传递、款项划拨不得积压延误,账务必须当日结平。这是遵循会计核算中的()原则。

A. 真实性

B. 及时性

C. 权责发生制

D. 谨慎性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8740-c017-654bab5e0502.html
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小额支付系统对排队等待轧差处理的支付业务自动按()排列。

A. 金额由小到大

B. 金额由大到小

C. 时间由先到后

D. 时间由后到先

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-b238-c017-654bab5e0510.html
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移动PAD上门开户支持以下哪几种签约内容?

A. 短信通知

B. 银企对账

C. 回单签约

D. 企业网银

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