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下列哪些行为不属于《江苏苏州农村商业银行股份有限公司员工违规积分管理办法》中的重大经济损失和重大事故?

A、直接造成300万元以上的经济损失

B、造成100万元以上经济损失的违法犯罪案家和盗窃、诈骗、抢劫案件

C、丢失重要文件、印鉴、印章、密押等,泄露商业秘密,给本行造成严重损害

D、造成1人死亡或3人重伤或500万元以上财产损失的各类安全事故

答案:A

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建立单位开户审慎核实机制。对于被全国企业信用信息公示系统列入(),以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-ba08-c017-654bab5e0517.html
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按照《网上支付跨行清算系统业务处理办法》,网银贷记业务可支持下列行为的资金支付()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f0b8-c017-654bab5e051a.html
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各银行通过大额支付系统办理的跨行支付业务,造成资金延误的,()应按规定承担赔偿责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-aa68-c017-654bab5e051b.html
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根据《票据法》,下列关于各种票据行为的表述,正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-ecd0-c017-654bab5e050e.html
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支付系统参与者可分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-fc70-c017-654bab5e0508.html
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中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,未公示鉴定机构授权证书或者鉴定业务范围的,涉及假外币的,依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定处以()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-a298-c017-654bab5e0519.html
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票据丧失的补救措施包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-ecd0-c017-654bab5e0516.html
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整存整取定期存款转存标志可分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d948-c017-654bab5e0517.html
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账务核对按核对对象分为:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d948-c017-654bab5e0513.html
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柜员在办理业务结束后可直接在交易界面上传影像,包括附件、客户影像等,也可在交易结束后通过()无纸化管理交易交易查询对应交易并添加纸质附件影像件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-c5c0-c017-654bab5e0518.html
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第三季度理论考试

下列哪些行为不属于《江苏苏州农村商业银行股份有限公司员工违规积分管理办法》中的重大经济损失和重大事故?

A、直接造成300万元以上的经济损失

B、造成100万元以上经济损失的违法犯罪案家和盗窃、诈骗、抢劫案件

C、丢失重要文件、印鉴、印章、密押等,泄露商业秘密,给本行造成严重损害

D、造成1人死亡或3人重伤或500万元以上财产损失的各类安全事故

答案:A

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建立单位开户审慎核实机制。对于被全国企业信用信息公示系统列入(),以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。

A. 变更股东

B. 变更地址

C. 经营异常

D. 严重违法失信企业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-ba08-c017-654bab5e0517.html
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按照《网上支付跨行清算系统业务处理办法》,网银贷记业务可支持下列行为的资金支付()。

A. 网银汇兑

B. 网银缴费

C. 实时代收

D. 贷款还款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f0b8-c017-654bab5e051a.html
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各银行通过大额支付系统办理的跨行支付业务,造成资金延误的,()应按规定承担赔偿责任。

A. 汇出行

B. 汇入行

C. 中国人民银行

D. 中国人民银行分支行

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根据《票据法》,下列关于各种票据行为的表述,正确的是()。

A. 出票是指出票人签发票据并将其交付给收款人的票据行为

B. 背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为

C. 承兑是指汇票持票人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为

D. 持票人按照规定提示付款的,付款人必须在当日足额付款

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支付系统参与者可分为( )。

A. 直接参与者

B. 直连参与者

C. 间接参与者

D. 特许参与者

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中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,未公示鉴定机构授权证书或者鉴定业务范围的,涉及假外币的,依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定处以()罚款。

A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 5万元以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-a298-c017-654bab5e0519.html
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票据丧失的补救措施包括()。

A. 挂失止付

B. 公示催告

C. 仿真制造

D. 提起诉讼

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整存整取定期存款转存标志可分为()。

A. 自动转存

B. 不自动转存

C. 不预约转存

D. 预约转存

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账务核对按核对对象分为:()。

A. 内部账务核对

B. 计算机对账

C. 内外账务核对

D. 人工对账

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柜员在办理业务结束后可直接在交易界面上传影像,包括附件、客户影像等,也可在交易结束后通过()无纸化管理交易交易查询对应交易并添加纸质附件影像件。

A. GTS960002

B. GTS8888

C. GTS720057

D. GTS680007

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-c5c0-c017-654bab5e0518.html
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