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本行应当在大额交易发生后的()个工作日内通过反洗钱相关系统及时向省联社报送大额、可疑和恐怖融资交易报告。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：D

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支付系统参与者可分为（）。

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见票即付的汇票、本票时效自出票日起()。

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支票的出票人在付款人处的存款足以支付支票金额时,付款人应当在见票（）足额付款。

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运营管理部门负责人（）不定期查库一次。

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预警分析的内容包括但不限于系统对交易数据自动产生的客户行为、员工行为、账户管理、( )等内容的业务风险预警事项。

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各二级支行长执行“3+1”查库制度，（）覆盖所有柜员、自助设备钱箱，（）增加一次随机突击检查。

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储蓄机构办理储蓄业务,必须遵循()的原则。

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对()元以上的大额现金存取款业务需换人授权,并掐把复核。

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下列属于特大服务突发事件（Ⅰ级）的有（）。

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，误付了20张假100元，可处以（）罚款。

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第三季度理论考试

本行应当在大额交易发生后的()个工作日内通过反洗钱相关系统及时向省联社报送大额、可疑和恐怖融资交易报告。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：D

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支付系统参与者可分为（）。

A. 直接参与者

B. 直连参与者

C. 间接参与者

D. 特许参与者

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见票即付的汇票、本票时效自出票日起()。

A. 1个月

B. 2个月

C. 1年

D. 2年

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支票的出票人在付款人处的存款足以支付支票金额时,付款人应当在见票（）足额付款。

A. 次日

B. 7日后

C. 5日后

D. 当日

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运营管理部门负责人（）不定期查库一次。

A. 按周

B. 按月

C. 按季

D. 按年

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预警分析的内容包括但不限于系统对交易数据自动产生的客户行为、员工行为、账户管理、( )等内容的业务风险预警事项。

A. 业务操作流程

B. 风险控制

C. 特殊事务

D. 禁止事项

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各二级支行长执行“3+1”查库制度，（）覆盖所有柜员、自助设备钱箱，（）增加一次随机突击检查。

A. 每月、每月

B. 每季、每月

C. 每季、每季

D. 每月、每季

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储蓄机构办理储蓄业务,必须遵循()的原则。

A. 存款自愿

B. 取款自由

C. 存款有息

D. 属地存款

E. 为储户保密

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对()元以上的大额现金存取款业务需换人授权,并掐把复核。

A. 1万

B. 5万

C. 10万

D. 20万

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下列属于特大服务突发事件（Ⅰ级）的有（）。

A. 营业网点挤兑

B. 寻衅滋事

C. 重要账册、重要空白凭证、印章丢失或被伪造、被盗用

D. 客户集体到营业网点投诉、静坐示威、围堵、冲击或其他过激行为

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，误付了20张假100元，可处以（）罚款。

A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 5万元以上

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