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第三季度理论考试

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生后()内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、5个工作日

B、5日

C、10个工作日

D、10日

答案：A

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下列属于保管5年的会计档案有()。

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存款保险条例自()起施行。

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签发银行汇票的起点金额是()。

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假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

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代销基金交易类业务凭证自业务发生日起至少保存()。

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我行在为客户提供金融服务时,以下几点说法正确的有:()。

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某支行收到一笔小额支付贷方来账挂账业务,经查收款人账号和户名确为本系统其他支行的账号和户名完全相符,应处理为:()。

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（）是银行结算账户的监督管理部门。

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办理现金通存通兑业务的向客户收取业务金额的（）。

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查库人不履行查库职责委托他人代为查库的，对（）处以违规积分处罚。

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题目内容

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单选题

)

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第三季度理论考试

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生后()内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、5个工作日

B、5日

C、10个工作日

D、10日

答案：A

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下列属于保管5年的会计档案有()。

A. 会计凭证及附件

B. 会计人员短期代理交接登记簿

C. 查询查复书

D. 对账回单

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存款保险条例自()起施行。

A. 2015年1月1日

B. 2015年5月1日

C. 2015年7月1日

D. 2015年10月1日

点击查看答案

签发银行汇票的起点金额是()。

A. 500元

B. 1000元

C. 10000元

D. 无起点金额

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假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

点击查看答案

代销基金交易类业务凭证自业务发生日起至少保存()。

A. 3年

B. 5年

C. 15年

D. 永久

点击查看答案

我行在为客户提供金融服务时,以下几点说法正确的有:()。

A. 要站在客户的立场去思考

B. 掩饰自身错误,同时想法设法尽快解决

C. 在坚持原则的基础上灵活服务客户

D. 永远不要对客户说不知道

点击查看答案

某支行收到一笔小额支付贷方来账挂账业务,经查收款人账号和户名确为本系统其他支行的账号和户名完全相符,应处理为:()。

A. 经查询查复手工通兑入账其他

B. 直接手工通兑入账其他

C. 作退汇处理

点击查看答案

（）是银行结算账户的监督管理部门。

A. 商业银行总行

B. 中国人民银行

C. 中国支付清算协会

D. 银行业监督管理委员会。

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办理现金通存通兑业务的向客户收取业务金额的（）。

A. 0.1%

B. 0.5%

C. 不高于50元

D. 不高于10元

点击查看答案

查库人不履行查库职责委托他人代为查库的，对（）处以违规积分处罚。

A. 查库人

B. 被查人

C. 查库人和被查人

D. 运营行长

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