APP下载
首页
>
财会金融
>
第三季度理论考试
搜索
第三季度理论考试
题目内容
(
单选题
)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、20万;5万

B、50万;10万

C、100万;20万

D、200万;30万

答案:B

第三季度理论考试
以下关于零存整取存款计结息规则说法正确的是:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d948-c017-654bab5e0501.html
点击查看题目
下列属于保管15年的会计档案有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d560-c017-654bab5e0518.html
点击查看题目
储蓄机构办理储蓄业务,必须遵循()的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-cd90-c017-654bab5e051b.html
点击查看题目
金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币进行(),对假币进行(),()被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-9eb0-c017-654bab5e051b.html
点击查看题目
各支行每天营业前、中午 和营业终了必须进行清点核对,日中、日终需换人清点复核,日清日结;做好()三相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f888-c017-654bab5e0510.html
点击查看题目
反洗钱工作原则()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d178-c017-654bab5e0517.html
点击查看题目
微信预约开户审批成功的客户,应当输入()至智填单打印开户资料,包含预填内容和客户经理尽职调查填写的信息可自动带入智填单系统,可节省厅堂填单时间。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-bdf0-c017-654bab5e0516.html
点击查看题目
以下关于整存整取定期存款正确的是:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d948-c017-654bab5e0503.html
点击查看题目
会计核算要达到账账、()、账表、内外账务全部相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d178-c017-654bab5e0510.html
点击查看题目
代理付款行收到出票行返回拒绝付款回执的,柜员应打印()连同银行汇票退还持票人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-aa68-c017-654bab5e0515.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
第三季度理论考试
题目内容
(
单选题
)
手机预览
第三季度理论考试

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、20万;5万

B、50万;10万

C、100万;20万

D、200万;30万

答案:B

分享
第三季度理论考试
相关题目
以下关于零存整取存款计结息规则说法正确的是:()。

A. 零存整取存款是指开户时约定存期,约定每月存入金额,本金分次存入,到期一次支取本息的存款方式。

B. 中途如有漏存,应在次月补齐,次月未补存或补存不足的视同违约,到期支取时全部(包括违约之前所存)按活期存款利率计息。

C. 逾期部分按支取日活期存款利率计息。

D. 提前支取按支取日活期存款利率计息。

E. 按约定存期连续存满的按对应档次的零存整取利率计算利息。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d948-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
下列属于保管15年的会计档案有()。

A. 总账

B. 分户账

C. 对账回单

D. 结算专用章的领用、交接、销毁和保管情况登记簿

E. 会计档案移交清册

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d560-c017-654bab5e0518.html
点击查看答案
储蓄机构办理储蓄业务,必须遵循()的原则。

A. 存款自愿

B. 取款自由

C. 存款有息

D. 属地存款

E. 为储户保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-cd90-c017-654bab5e051b.html
点击查看答案
金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币进行(),对假币进行(),()被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。

A. 鉴定 没收 代替

B. 鉴别 没收 协助

C. 鉴别 收缴 协助

D. 鉴定 收缴 代替

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-9eb0-c017-654bab5e051b.html
点击查看答案
各支行每天营业前、中午 和营业终了必须进行清点核对,日中、日终需换人清点复核,日清日结;做好()三相符。

A. 账

B. 证

C. 簿

D. 实物

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f888-c017-654bab5e0510.html
点击查看答案
反洗钱工作原则()。

A. 合法审慎原则

B. 保密原则

C. 与司法机关、行政执法机关全面合作的原则

D. 如实告知原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d178-c017-654bab5e0517.html
点击查看答案
微信预约开户审批成功的客户,应当输入()至智填单打印开户资料,包含预填内容和客户经理尽职调查填写的信息可自动带入智填单系统,可节省厅堂填单时间。

A. 统一社会信用代码

B. 扫描营业执照

C. 扫描二维码

D. 微信预约编号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-bdf0-c017-654bab5e0516.html
点击查看答案
以下关于整存整取定期存款正确的是:()。

A. 整存整取定期存款未到期,可部分或全部提前支取,提前支取的部分按活期存款利率计息,未提前支取部分按原存入日挂牌利率计息。

B. 部分提前支取可允许二次,超过二次,未支取部分转为活期存款。

C. 整存整取定期存款逾期支取的,逾期部分按活期存款利率计息。

D. 整存整取定期存款到期可自动转存,转存期限为原存期,转存次数不限,按转存日挂牌公告的相应档次的整存整取定期存款利率计息。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d948-c017-654bab5e0503.html
点击查看答案
会计核算要达到账账、()、账表、内外账务全部相符。

A. 账款

B. 账据

C. 总账

D. 账实

E. 分户账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d178-c017-654bab5e0510.html
点击查看答案
代理付款行收到出票行返回拒绝付款回执的,柜员应打印()连同银行汇票退还持票人。

A. 综合业务交易信息凭证

B. 拒绝付款退票理由书

C. 拒绝受理通知书

D. 业务处理待定凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-aa68-c017-654bab5e0515.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载