APP下载

首页

财会金融

内勤抽考题库2022内勤

搜索

内勤抽考题库2022内勤

题目内容

(

判断题

)

1346 个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。 ( )

A、正确

B、错误

答案：B

内勤抽考题库2022内勤

435 ( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。( )

点击查看题目

716 实体印章保管人因()等变更保管使用人时,应按规定办理交接手续,并登记《业务用章(用具)保管使用登记簿》。 ( )

点击查看题目

1174 “0220假币上缴”交易只能在每月21日至月末日执行,每月1-20日(含20日)不允许执行此交易。 ( )

点击查看题目

1222 不办理柜面业务的人员,不得配发柜员卡。( )

点击查看题目

954 出票人在汇票正面记载“不得转让”字样,其后手再背书转让的,背书人对后手的被背书人不承担保证责任。( )

点击查看题目

1192 柜员在办理现金收款业务时,发现有可疑币(怀疑是伪造、变造的人民币或外币)的,应当立即提示客户,提示后不中断业务操作。 ( )

点击查看题目

1225 遗失的柜员卡又找回的,应上缴上级会计管理部门,由柜员卡保管人员根据物理状态作为停用卡或作废卡管理。 ( )

点击查看题目

882 根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号)规定,付款人通过代收业务办理本人同名信用卡或者银行贷款还款业务的,付款人开户机构不得拒绝办理相关业务,法律法规或者相关监管规定禁止的除外。 ( )

点击查看题目

797 银行业金融机构执行重要岗位员工轮岗制度,可采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式进行。( )

点击查看题目

50 ()是反映客户的自然属性或银行为了业务管理需要而收集的相关客户信息的集合。 ( )

题目内容

(

判断题

)

手机预览

内勤抽考题库2022内勤

1346 个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。 ( )

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 　、中华人民共和国反洗钱法

B. 　、金融机构反洗钱规定

C. 　、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D. 　、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

点击查看答案

716 实体印章保管人因()等变更保管使用人时,应按规定办理交接手续,并登记《业务用章(用具)保管使用登记簿》。 ( )

A. 　、人员调动

B. 　、临时离岗

C. 　、岗位变动

D. 　、分工调整

点击查看答案

1174 “0220假币上缴”交易只能在每月21日至月末日执行,每月1-20日(含20日)不允许执行此交易。 ( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

1222 不办理柜面业务的人员,不得配发柜员卡。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

954 出票人在汇票正面记载“不得转让”字样,其后手再背书转让的,背书人对后手的被背书人不承担保证责任。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

1192 柜员在办理现金收款业务时,发现有可疑币(怀疑是伪造、变造的人民币或外币)的,应当立即提示客户,提示后不中断业务操作。 ( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

1225 遗失的柜员卡又找回的,应上缴上级会计管理部门,由柜员卡保管人员根据物理状态作为停用卡或作废卡管理。 ( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

797 银行业金融机构执行重要岗位员工轮岗制度,可采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式进行。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

50 ()是反映客户的自然属性或银行为了业务管理需要而收集的相关客户信息的集合。 ( )

A. 　、客户基本信息

B. 　、客户识别信息

C. 　、客户关键信息

D. 　、客户辅助信息

点击查看答案

类似热门题库

证券类应知应会题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库