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内勤抽考题库2022内勤

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1341 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ( )

A、正确

B、错误

答案：A

内勤抽考题库2022内勤

450 义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:( ) ( )

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832 I 类户降级为Ⅱ类户时,银行卡账户受理范围为全省范围内任一营业机构。 ( )

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1261 单位定期存款、定期保证金、整存整取储蓄存款、定活两便存款、存本取息存款采用逐笔计息法。 ( )

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124 支票的持票人应当自出票日起( )内提示付款;异地使用的支票,其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。 ( )

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918 营业网点在智慧柜员机加凭证前,应先对设备进行清凭证处理。 ( )

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1216 权限交接是指交出柜员将所拥有的现金、凭证及权限全部移交给接收柜员。( )

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786 单位结算卡须绑定单位结算账户,且具有透支功能。()( )

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1217 柜员交接、权限交接、权限预交接不可进行循环交接。( )

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237 根据客户事先申请或个性化要求进行制作,而后向客户发放的银行卡属于()。 ( )

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1341 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ( )

A、正确

B、错误

答案：A

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450 义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:( ) ( )

A. 　、直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 　、间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 　、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 　、公司的高级管理人员。

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832 I 类户降级为Ⅱ类户时,银行卡账户受理范围为全省范围内任一营业机构。 ( )

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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124 支票的持票人应当自出票日起( )内提示付款;异地使用的支票,其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。 ( )

A. 　、10日

B. 　、15日

C. 　、20日

D. 　、30日

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918 营业网点在智慧柜员机加凭证前,应先对设备进行清凭证处理。 ( )

A. 正确

B. 错误

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1216 权限交接是指交出柜员将所拥有的现金、凭证及权限全部移交给接收柜员。( )

A. 正确

B. 错误

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786 单位结算卡须绑定单位结算账户,且具有透支功能。()( )

A. 正确

B. 错误

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1217 柜员交接、权限交接、权限预交接不可进行循环交接。( )

A. 正确

B. 错误

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237 根据客户事先申请或个性化要求进行制作,而后向客户发放的银行卡属于()。 ( )

A. 　、预制卡

B. 　、预约卡

C. 　、空白卡

D. 　、已制卡

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