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1340 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。 ( )

A、正确

B、错误

答案：B

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436 根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是( )( )

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720 业务专用章主要适用于()等用途。 ( )

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1295 集中解送重要空白凭证时,营业库收到下解的重要空白凭证后,必需双人在视频监控下共同清点核对凭证。( ) ( )

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1274 会计档案保管期限自会计档案所属年度的1月1日起算。( )

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821 单一客户只能开立一张省社会保障卡且不允许开立附卡。 ( )

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1251 账簿上的一切记载,可以涂改、挖补、刀刮、皮擦和用药水销蚀。( )

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934 持票人因超过票据权利时效或者因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的,仍享有民事权利,可以请求出票人或者承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益。 ( )

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711 会计档案归档时,应对()等信息进行登记。 ( )

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868 假币收缴凭证、假人民币没收收据等凭证编号规则为14位“金融机构编码”+4位数字“年份”+4位(至少)数字“业务流水号”。 ( )

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1107 《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,联名账户持有人应分别签署声明文件。 ( )

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1340 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。 ( )

A、正确

B、错误

答案：B

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436 根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是( )( )

A. 　、公安部

B. 　、中国银行业监督管理委员会

C. 　、中国人民银行

D. 　、国务院反洗钱中心

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720 业务专用章主要适用于()等用途。 ( )

A. 　、对外签发存单、存折等重要单证和有价单证

B. 　、用于各种现金收付、转账、开户、挂失等业务系统输出的业务凭证

C. 　、用于客户办理涉及柜面处理的各类业务申请书、服务协议等

D. 　、用于办理的存款证明、资信证明、反馈征询和有权机关查询、冻结、扣划函件

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1295 集中解送重要空白凭证时,营业库收到下解的重要空白凭证后,必需双人在视频监控下共同清点核对凭证。( ) ( )

A. 正确

B. 错误

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1274 会计档案保管期限自会计档案所属年度的1月1日起算。( )

A. 正确

B. 错误

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821 单一客户只能开立一张省社会保障卡且不允许开立附卡。 ( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

1251 账簿上的一切记载,可以涂改、挖补、刀刮、皮擦和用药水销蚀。( )

A. 正确

B. 错误

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934 持票人因超过票据权利时效或者因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的,仍享有民事权利,可以请求出票人或者承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益。 ( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

711 会计档案归档时,应对()等信息进行登记。 ( )

A. 　、档案名称

B. 　、档案种类

C. 　、保管期限

D. 　、保管地点

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868 假币收缴凭证、假人民币没收收据等凭证编号规则为14位“金融机构编码”+4位数字“年份”+4位(至少)数字“业务流水号”。 ( )

A. 正确

B. 错误

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1107 《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,联名账户持有人应分别签署声明文件。 ( )

A. 正确

B. 错误

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