1329 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。 ( )

18 下列不属于营业网点安全保卫工作要求的是()。 ( )

17 对破获具有特别重大意义的洗钱案件的有功单位和人员,经中国人民银行总行领导批准,可以针对案件具体情况适当提高奖励标准,但奖励金额最高不超过一类案件奖励标准的( )倍。 答案: B

16 农商银行应当定期开展洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过24个月。( )

15 同一客户(以客户编号进行区分)在农商银行内有()的风险等级。 ( )

14 个人网银行内多笔转账到账时间()。 ( )

13 关于智 E 通签约主账户说法正确的是()。 ( )

12 动态令牌应在有效期内使用。有效期满后,客户如需继续使用,应及时到农村商业银行营业网点或通过网站办理换发手续,动态令牌有效期为( )。 ( )

11 数字证书应在有效期内使用。有效期满后,客户如需继续使用,应及时到农村商业银行营业网点或通过网站办理换发手续,US B K E Y有效期为( )。 ( )

10 客户使用云证通进行转账,单笔限额()元。 ( )

9 借记卡同号换卡包括“磁条卡同号换金融I C 卡”和“金融I C 卡同号换卡”,持卡人可在()办理。 ( )