657 办理现金业务,以下表述正确的是( ) ( )
A. 、先收款后记账,先记账后付款
B. 、办理现金业务过程中,必须做到一笔(户)一清,款项未点清前不准与其他款项调换。
C. 、坚持“双人临柜、双人管库”,做到内控严密、职责分明。
D. 、大额现金收付按规定识别客户身份。
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1027 在本法人机构外有其他久悬银行结算账户的单位存款人,营业机构可以再为其进行开户处理。( )
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935 通过影像交换系统处理的支票影像信息具有与原实物支票同等的支付效力,提入行收到代理行提交的支票影像信息,应视同实物支票提示付款。 ( )
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308 ()是指柜员除名下挂靠的正常库箱之外,对当日(或暂时)无人使用的其他库箱代为保管的行为。 ( )
A. 、库箱挂靠
B. 、库箱代保管
C. 、移交
D. 、库箱管理
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9 借记卡同号换卡包括“磁条卡同号换金融I C 卡”和“金融I C 卡同号换卡”,持卡人可在()办理。 ( )
A. 、开户行所属农商银行任一营业网点
B. 、全省任一网点
C. 、只能开户行
D. 、全市任一网点
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1325 对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。 ( )
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902 智慧柜员机机柜钥匙和凭证箱钥匙一般可由凭证管理员一并保管。( )
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918 营业网点在智慧柜员机加凭证前,应先对设备进行清凭证处理。 ( )
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562 《企业银行结算账户管理办法》中规定的企业存款人包括()。 ( )
A. 、企业法人
B. 、非法人企业
C. 、个体工商户
D. 、社会团体法人
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428 按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。 ( )
A. 、国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 、国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 、国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 、国务院总理
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