854 根据《关于进一步加强柜面业务风险管控的通知》要求,办理存折账户开户、存取款业务时,因系统、打印机故障或人为失误等原因造成存折记录未打印或打印错误的,应进行换折处理,不得手工填写。 ( )
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776 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求:( ) ( )
A. 、 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 、 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制
D. 、 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
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588 自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,有下列情况的,可以申请开立个人银行结算账户: ( )
A. 、办理汇兑业务
B. 、办理定期借记、定期贷记业务
C. 、使用支票、信用卡等信用支付工具
D. 、办理借记卡结算业务
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777 义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。 ( )
A. 、 股权、控制权结构
B. 、财务决策
C. 、人事任免
D. 、经营管理
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796 客户持有效身份证件和银行卡到柜面办理挂失换卡、损坏换卡时,不支持同号换卡。()( )
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402 中心库凭证管理员应按( )将系统下传的“重要空白凭证登记簿”与手工登记的《重要空白凭证登记簿》、报表、实物进行核对,确保账簿、账表、账实相符,核对情况登记《重要空白凭证登记簿》。 ( )
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882 根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号)规定,付款人通过代收业务办理本人同名信用卡或者银行贷款还款业务的,付款人开户机构不得拒绝办理相关业务,法律法规或者相关监管规定禁止的除外。 ( )
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81 营业机构应根据实际业务情况合理掌握凭证管理员和普通柜员每种凭证库存数量。普通柜员库存按 1 周的平均用量握,但每种凭证原则上不超过 ()份。( )
A. 、50
B. 、100
C. 、200
D. 、300
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391 下列关于重要空白凭保管的说法错误的是( )( )
A. 、非营业时间,营业机构存放重要空白凭证,应采取一定的安全防卫措施
B. 、无人值守的营业机构,不得留存重要空白凭证。
C. 、营业期间,临时离柜时重要空白凭证应整理后整齐放置于办公桌上,不得随意放置。
D. 、人员少的营业机构,凭证管理员可由普通柜员兼任。
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348 核算码由()数字组成。( )
A. 、4位
B. 、5位
C. 、6位
D. 、8位
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