1128 山东省银行结算账户信息管理系统是人民银行济南分行建设的银行结算账户业务辅助处理系统。 ( )
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429 《反洗钱法》的立法宗旨是为了( ) ( )
A. 、预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 、打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 、预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 、预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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380 清算备付金账户日终透支,系统自动计算透支金额,按照透支金额的()自动计收利息。 答案: C
A. 、万分之二
B. 、万分之三
C. 、万分之五
D. 、万分之十
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1197 机械锁钥匙坚持分管分持、平行交接原则,由两名管库员或会计主管与其中一名管库员各持一把。 ( )
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92 对省联社资金中心、市清算机构通过核心业务系统下发的差错调整通知书,营业机构要及时核实业务情况,当日进行确认处理,至迟不超过下一工作日上午()点。( )
A. 、0、375
B. 、0、416666667
C. 、0、458333333
D. 、0、5
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1344 法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。 ( )
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393 有价单证一律视同现金管理,并纳入表外科目核算,并在营业辅助系统登记( )。( )
A. 、重要空白凭证登记簿
B. 、现金库存登记簿
C. 、《有价单证、代保管有价物品、票样登记簿》
D. 、抵质押有价物品登记簿
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464 客户信息包括()。( )
A. 、客户基本信息
B. 、客户识别信息
C. 、客户关键信息
D. 、客户辅助信息 客户风险信息
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1139 银企对账管理系统中,“初始”状态的账单指还未进行打印的纸质账单。 ( )
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1324 在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,为避免妨碍或者影响正常交易,农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作。 ( )
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