582 取消企业银行账户许可的业务范围为在境内依法设立的( )。 ( )
A. 、企业法人
B. 、事业单位
C. 、非法人企业
D. 、个体工商户
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75 动态口令当天验证失败超过 ()次,动态口令认证系统自动锁定该令牌的认证,次日系统自动解锁。 ( )
A. 、5
B. 、10
C. 、20
D. 、30
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8 客户等候时,会计主管可通过()查看客户360视图,有针对性地开展厅堂营销和营销转介。 ( )
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1051 存款人申请开通通兑业务的,其账户支取方式应为凭支付密码支取。 ( )
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559 Ⅰ类结算账户可通过()开立。 ( )
A. 、柜面
B. 、自助机具
C. 、网上银行
D. 、手机银行
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575 单位协定存款通过单位活期存款科目并使用存款人的单位银行结算账户进行核算,遵循()的原则。 ( )
A. 、一个账户
B. 、一个余额
C. 、两个积数
D. 、两种利率
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884 根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),提取申请人不能提供原存款凭证或密码的,应先凭相关材料办理书面挂失或密码重置手续后,再办理存款提取,将相关材料附挂失档案保管。 ( )
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648 机械锁钥匙坚持( )原则 ( )
A. 、分管分持
B. 、平行交接
C. 、专人专管
D. 、换人复核 同锁
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778 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是:( ) ( )
A. 、 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
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1166 查库时,管库员应始终在场,服从查库人员安排,但不参加清查库款。 ( )
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