1297 凭证管理员由普通柜员兼任的,留存的自用种类的重要空白凭证数量不受普通柜员尾箱库存数量限制 ( )
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870 金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留予以收缴,并协助被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。 ( )
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1261 单位定期存款、定期保证金、整存整取储蓄存款、定活两便存款、存本取息存款采用逐笔计息法。 ( )
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1315 金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的,当交易金额接近或超过大额交易标准时,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
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866 收缴假币时相同币种、版别、券别,且冠字号码重号或连号的,可填写在假币收缴凭证的同一栏内。 ( )
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685 开户之日起6个月内无交易记录的账户,在满足条件之日,系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括()。 ( )
A. 、活期储蓄账户
B. 、借记卡账户
C. 、社保卡账户
D. 、活期一本通账户
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16 农商银行应当定期开展洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过24个月。( )
A. 、12
B. 、24
C. 、36
D. 、48
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943 支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 ( )
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225 开户行为单位客户开立单位银行结算账户后,未启用前,账户处于()状态。 ( )
A. 、可收可付
B. 、不收不付
C. 、只收不付
D. 、只付不收
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298 自助设备吞没卡逾期未领的,由自助设备所属营业机构自逾期次日起( )剪角作废。 ( )
A. 、5个工作日内
B. 、10个工作日内
C. 、20个工作日内
D. 、30个工作日内
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