904 智慧柜员机的备用钥匙由设备管理员密封签章后,交农商银行现金管理部门集中装箱加锁入库保管。( )

443 对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。( )

442 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。 ( )

441 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。 ( )

440 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( ) 答案: A

439 下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )( )

438 客户的住所地与经常居住地不一致的,如何登记?( ) ( )

437 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( ) ( )

436 根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是( )( )

435 ( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。( )

434 《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 答案: D