902 智慧柜员机机柜钥匙和凭证箱钥匙一般可由凭证管理员一并保管。( )

445 金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度 ( )

444 下列不属于洗钱特征的是。( )( )

443 对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。( )

442 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。 ( )

441 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。 ( )

440 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( ) 答案: A

439 下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )( )

438 客户的住所地与经常居住地不一致的,如何登记?( ) ( )

437 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( ) ( )

436 根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是( )( )