504 根据《山东省农村商业银行智慧厅堂业务管理暂行办法》,厅堂服务人员负责( )。 ( )
A. 、对客户进行业务指导
B. 、业务审核与操作
C. 、客户身份识别
D. 、在厅堂内为客户提供协同服务
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432 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度 ( )
A. 、 大额交易
B. 、 反洗钱内部控制
C. 、现金交易
D. 、 资金结算
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750 根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,接收境外汇入款的农村商业银行,发现( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。 ( )
A. 、汇款人姓名或者名称
B. 、汇款人账号
C. 、汇款人证件号码
D. 、汇款人住所
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700 农商行的账务组织包括()。 ( )
A. 、明细核算
B. 、综合核算
C. 、账户核算
D. 、汇总核算
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709 会计档案封装应力求结实、整齐、美观,做到()。 ( )
A. 、不混乱
B. 、不掉页
C. 、不压字
D. 、不妨碍查阅
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753 根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估境外金融机构接受( ),以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 。 ( )
A. 、反洗钱处罚的情况
B. 、反洗钱监管的情况
C. 、反洗钱内控制度
D. 、反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
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1122 根据“谁的机具谁负责”原则,布放 A TM机具的银行,应承担 A TM机具管理、巡检等责任,有效预防侧录等风险;该管理责任因 A TM机具布放外包而发生转移。 ( )
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662 从事现金业务的员工,不得( ) ( )
A. 、利用职务之便支持、参与流通人民币非法买卖或囤积炒作活动
B. 、不得违规兑换、调换流通人民币
C. 、挑选所谓特殊号码谋取私利
D. 、办理特殊残缺、污损人民币兑换业务
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1284 办理存单开户业务时,因打印机故障等原因造成存单打印错误的,可直接进行换单处理。 ( )
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129 出票人开户银行收到支票影像信息,可以拒绝付款的情形有( ) ( )
A. 、约定使用支付密码的,支付密码未填写或错误
B. 、电子清算信息与支票影像不相符
C. 、数字签名或证书错误
D. 、以上都对
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