875 金融机构应当按照《中华人民共和国人民币管理条例》和《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》(中国人民银行令〔2019〕3号)等相关规定,建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范。 ( )
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763 下列说法不正确的是( ) ( )
A. 、 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 、 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 、 客户身份识别是一个持续的过程
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648 机械锁钥匙坚持( )原则 ( )
A. 、分管分持
B. 、平行交接
C. 、专人专管
D. 、换人复核 同锁
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1138 银企对账管理系统中,客户可以使用单位结算卡通过智慧柜员机对单位银行结算账户进行对账。 ( )
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627 财税库银实时类业务包括税务机关发起的( )业务。 ( )
A. 、单笔实时扣税
B. 、实时冲正
C. 、定时批量扣税
D. 、止付
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540 发起行发起贷记支付业务,应根据汇款委托人的要求确定支付业务的优先支付级次。优先级次按下列哪些标准确定?( ) ( )
A. 、救灾、战备款项为特急支付
B. 、汇款人要求的紧急款项为加急支付
C. 、特大额的汇款
D. 、其他支付为普通支付
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842 委托客户是指委托农商行办理批量代收代付、批量开户业务的单位或个人,其中个人客户只能办理批量开立存单业务。 ( )
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514 票据权利在下列期限内不行使而消灭:()。 ( )
A. 、持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起2年。见票即付的汇票、本票,自出票日起2年
B. 、持票人对支票出票人的权利,自出票日起6个月
C. 、持票人对前手的追索权,自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起6个月
D. 、持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起6个月
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971 支付系统的业务处理原则是:往账业务“谁发起、谁负责”,来账业务“谁确认,谁负责” ( )
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388 下列关于重要空白凭证说法错误的是( ) ( )
A. 、对外出售重要空白凭证应验证客户身份,并根据客户业务量适量出售。
B. 、对外出售重要空白凭证应坚持先收款后办理的原则。
C. 、农商行工作人员不能代客户签收、购买重要空白凭证。
D. 、柜员签发填错的重要空白凭证交主管盖章证明后,可继续出售。
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