335 批量新建客户信息时证件类型必须为第二代居民身份证,目前系统控制每次批量导入不得超过(),同时原则上不得低于()。( )
A. 、200笔,10笔
B. 、300笔,20笔
C. 、300笔,10笔
D. 、400笔,20笔
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-d800-c017-654bab5e0501.html
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885 关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),同样适用于涉及境外个人的存款提取事项。( )
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565 单位设立的独立核算的附属机构是指单位附属独立核算的()。 ( )
A. 、工会
B. 、食堂
C. 、招待所
D. 、幼儿园
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1144 商业银行制定和调整市场调节价,设有商业银行网站的,应当在网站主页醒目位置公示。 ( )
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614 以下说法正确的是:() ( )
A. 、对于小微企业信贷融资,不得在贷款合同中约定提前还款或延迟用款违约金,取消法人账户透支承诺费和信贷资信证明费
B. 、不得要求将企业一定数额或比例的信贷资金转为存款。
C. 、不得忽视企业实际需求将部分授信额度化为银行承兑汇票,或强制以银行承兑汇票等非现金形式替代信贷资金。
D. 、不得在信贷审批时,强制企业购买保险、理财、基金或其他资产管理产品等。
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433 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。 ( )
A. 、 大额交易和可疑交易报告
B. 、现金交易报告
C. 、财务报表
D. 、业务报告
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104 根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),《人民币冠字号码查询申请表》《人民币查询结果通知书》应自成类别,以受理申请的时间先后为序专夹保管,按年装订入档保管,保存期限为( )年。 ( )
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1175 从发现假币开始,到收缴过程结束后,可疑币不必在客户视线内。( )
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585 《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)中,个人存款账户包括: ( )
A. 、活期存款账户
B. 、定活两便存款账户
C. 、通知存款账户
D. 、定期存款账户
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724 下列关于重要空白凭证说法正确的是( ) ( )
A. 、重要空白凭证要纳入表外科目核算,采用复式记账法。
B. 、重要空白凭证统一以每份一元人民币的假定价格记账。
C. 、重要空白凭证管理与核算使用的各种调拨单、领用单、登记簿、销毁清单等均应按照会计档案的有关规定妥善保管。
D. 、营业机构因办理业务需要在其开户机构购买的重要空白凭证不纳入表外科目核算,但应加强管理,按规定做好销号和核对工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-4510-c017-654bab5e0500.html
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