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内勤抽考题库2022内勤
1,347
多选题

762 下列说法正确的是:( ) ( )

A
 、 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B
 、 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C
 、金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D
 、 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户

答案解析

正确答案:BCD
题目纠错
内勤抽考题库2022内勤

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