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内勤抽考题库2022内勤
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内勤抽考题库2022内勤
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759 农村商业银行在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为( ) ( )

A、 、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B、 、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C、 、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D、 、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

答案:ABCD

内勤抽考题库2022内勤
42 非应计贷款核算本金逾期超过()天或应收利息逾期超过()天或贷款虽然未到期、逾期未超过()天但生产经营已停止、项目已停建的贷款。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ab-95e0-c017-654bab5e0500.html
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397 空白印鉴卡片作为( )管理。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-5118-c017-654bab5e0501.html
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539 支付系统查询查复业务必须坚持( )的原则。 ( )
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613 商业银行以()为经营原则,实行自主经营,自担风险,自负盈亏,自我约束。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-79f0-c017-654bab5e0500.html
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930 票据凭证不能满足背书人记载事项的需要,可以加附粘单,粘附于票据凭证上。粘单上的第一记载人,应当在汇票和粘单的粘接处签章。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-f128-c017-654bab5e0502.html
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1341 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-f0e0-c017-654bab5e0501.html
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829 营业机构协助有权机关查询的资料,营业机构应当如实提供,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,必要时可以带走原件。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-6870-c017-654bab5e0502.html
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313 每个营业机构可以新增()机构现金库箱、()机构凭证库箱,柜员凭证库箱和柜员综合库箱可以新增()。 ( )
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51 营业机构一次性发现假人民币面额 ()元以上的,应当立即通报当地公安机关。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ab-a580-c017-654bab5e0502.html
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1289 非营业时间,营业机构库存重要空白凭证应存放于库房或具有防盗设施的凭证室内。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-b260-c017-654bab5e0500.html
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题目内容
(
多选题
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内勤抽考题库2022内勤

759 农村商业银行在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为( ) ( )

A、 、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B、 、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C、 、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D、 、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

答案:ABCD

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相关题目
42 非应计贷款核算本金逾期超过()天或应收利息逾期超过()天或贷款虽然未到期、逾期未超过()天但生产经营已停止、项目已停建的贷款。( )

A.  、30

B.  、60

C.  、90

D.  、180

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ab-95e0-c017-654bab5e0500.html
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397 空白印鉴卡片作为( )管理。 ( )

A.  、有价单证

B.  、重要空白凭证

C.  、表外

D.  、保管品

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539 支付系统查询查复业务必须坚持( )的原则。 ( )

A.  、有疑必查

B.  、有查必复

C.  、复必详尽

D.  、切实处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-ed50-c017-654bab5e0500.html
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613 商业银行以()为经营原则,实行自主经营,自担风险,自负盈亏,自我约束。 ( )

A.  、安全性

B.  、流动性

C.  、效益性

D.  、经济性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-79f0-c017-654bab5e0500.html
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930 票据凭证不能满足背书人记载事项的需要,可以加附粘单,粘附于票据凭证上。粘单上的第一记载人,应当在汇票和粘单的粘接处签章。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-f128-c017-654bab5e0502.html
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1341 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-f0e0-c017-654bab5e0501.html
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829 营业机构协助有权机关查询的资料,营业机构应当如实提供,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,必要时可以带走原件。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-6870-c017-654bab5e0502.html
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313 每个营业机构可以新增()机构现金库箱、()机构凭证库箱,柜员凭证库箱和柜员综合库箱可以新增()。 ( )

A.  、一个/一个/多个

B.  、一个/多个/多个

C.  、多个/多个/多个

D.  、一个/一个/一个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-ad08-c017-654bab5e0500.html
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51 营业机构一次性发现假人民币面额 ()元以上的,应当立即通报当地公安机关。( )

A.  、200

B.  、300

C.  、500

D.  、1000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ab-a580-c017-654bab5e0502.html
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1289 非营业时间,营业机构库存重要空白凭证应存放于库房或具有防盗设施的凭证室内。 ( )

A. 正确

B. 错误

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