747 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份 ( )
A. 、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 、电话查访
C. 、回访客户
D. 、向公安、工商行政管理等部门核实
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333 ()是指将同一客户在系统中使用多种身份证件建立的不同客户信息(可以为不同机构建立的)关联为同一客户。( )
A. 、对私客户合并
B. 、对公客户合并
C. 、客户合并
D. 、合并解除
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478 财务会计报告分为()财务会计报告。 ( )
A. 、年度
B. 、半年度
C. 、季度
D. 、月度
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159 贷记支付业务的交易限额由( )设置并根据管理需要进行调整。( )
A. 、省联社
B. 、办事处
C. 、中国人民银行
D. 、法人机构
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384 核算码是会计科目的细化,是会计核算的最基本元素,一个会计科目可以对应()核算码,一个核算码归属于()科目。 ( )
A. 、一个或多个/一个
B. 、一个/一个
C. 、一个或多个/多个
D. 、一个/多个
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618 客户信息的分类() ( )
A. 、客户身份信息
B. 、客户财产信息
C. 、客户账户信息
D. 、客户衍生信息
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1334 金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力,为其反洗钱履职提供各类资源保障。 ( )
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755 "出现下列情况之一时,农村商业银行应当重新识
别客户( ) ( )
A. 、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 、客户行为或者交易情况出现异常的
C. 、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 、农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
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817 保证事项未结束的,存款人不得提前支取保证金存款。 ( )
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425 农村商业银行应根据客户的风险等级,定期审核本单位保存的客户基本信息(既包括业务系统中保存的客户信息,又包括保存的纸质客户信息资料),并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核,对本营业机构风险等级最高的客户,至少每()进行一次审核。 ( )
A. 、一年
B. 、半年
C. 、三个月
D. 、一个月
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