761 根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( ) ( )
A. 、 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 、 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 、违反保密规定,泄漏有关信息的
D. 、 未按规定对职工进行反洗钱培训的
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1229 联网核查公民身份信息系统访问方式分为接口方式和非接口方式。 ( )
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1295 集中解送重要空白凭证时,营业库收到下解的重要空白凭证后,必需双人在视频监控下共同清点核对凭证。( ) ( )
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1131 遇有金融机构清算交收账户因不当操作被整体或超出涉案金额范围冻结、扣划等重大异常情况时,应当根据相关账户开立机构所属行业,及时向中国银保监会或中国证监会报告。 ( )
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1302 机构内凭证管理员与普通柜员进行重要空白凭证调拨时,都需要凭证管理员发起,普通柜员确认。下级库向上级库领取凭证时必须预约。( ) ( )
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168 支付系统中支付信息的保存时间为()。 ( )
A. 、10年
B. 、15年
C. 、20年
D. 、30年
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373 营业机构应指定各类实体印章的保管人员,原则上应由()保管。 ( )
A. 、会计主管
B. 、行长
C. 、柜员
D. 、后台柜员
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164 付款行收到止付通知后,最迟应在( )发出止付应答。( )
A. 、当日下午下班前
B. 、下一工作日9:30前
C. 、下一工作日11:00前
D. 、下一工作日12:00前
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827 存款账户已被冻结的,其冻结状态不受挂失业务的影响。存款账户的凭证已被挂失的,其挂失状态也不受冻结止付业务的影响。 ( )
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384 核算码是会计科目的细化,是会计核算的最基本元素,一个会计科目可以对应()核算码,一个核算码归属于()科目。 ( )
A. 、一个或多个/一个
B. 、一个/一个
C. 、一个或多个/多个
D. 、一个/多个
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