430 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务( )
A. 、应尽
B. 、反洗钱
C. 、法定
D. 、常规
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-9380-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
769 识别客户身份时,具体操作包括( ) ( )
A. 、 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 、登记客户身份基本信息
D. 、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-9ee8-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
1232 同一客户在系统中存在多种证件建立的不同客户信息的,可以将多个客户信息进行合并。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-6828-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
629 财税库银系统对账类业务包括( )( )
A. 、日间对账
B. 、营业日始对账
C. 、日切对账
D. 、营业日终对账
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-9548-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
1239 会计凭证的生成分为手工填制和系统输出打印两种。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-73e0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
608 为进一步优化企业银行账户服务,提升账户管理水平,省联社对银企对账相关功能进行了优化升级,涉及( )。 ( )
A. 、银企对账管理系统
B. 、核心业务系统
C. 、智慧厅堂管理系统
D. 、智
E. 通企业网银
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-7220-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
853 资产负债表按照资产、负债、所有者权益三大类别分别列报。采用账户式结构,左方列示资产和所有者权益,右方列示负债,左右平衡。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-87b0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
302 法人机构中心金库是指( )设立的由法人机构集中管理的金库,一般设在法人机构营业部、( )
A. 、省联社
B. 、派出机构
C. 、法人机构
D. 、营业网点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-9598-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
1254 如果账页记载错误无法更改时,可以撕毁后更换新账页记载。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-8768-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
322 一名柜员只能使用()柜员卡,分配()柜员号。凡凭柜员卡在核心业务系统中进行的业务操作,均视为该柜员卡对应的柜员所为。( )
A. 、一张、多个
B. 、多张、多个
C. 、一张、一个
D. 、多张、一个
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-bca8-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
