590 《中国人民银行济南分行人民币银行结算账户管理系统突发事件应急处置实施办法》中,银行操作端发生一般事件时,若本行所有网点均无法正常办理银行结算账户业务,经当地人民银行领导小组批准,银行端业务人员可持( )到人民银行网点操作端办理银行结算账户业务。 ( )

757 农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括( ) ( )

756 可疑交易符合下列情形之一的,农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查() ( )

755 "出现下列情况之一时,农村商业银行应当重新识
别客户( ) ( )

754 农村商业银行自然人客户 A 在2019年2月11日发生以下业务明细:9点10分发生现金支取2万,10点20分收到甲的汇款60万,11点5分向乙汇款45万,14点30分现金存入6万,农村商业银行在报送客户 A 的大额交易时,以下说法正确的是( ) ( )

753 根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估境外金融机构接受( ),以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 。 ( )

752 根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()。 ( )

751 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,农村商业银行应当保存的客户身份资料包括( )。 ( )

750 根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,接收境外汇入款的农村商业银行,发现( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。 ( )

749 汇出汇款业务环节,银行应登记 ( )

748 银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。 ( )