金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的____个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 1个月

B. 半年

C. 1年

D. 2年

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

A. 严格内部账户管理，规范开户与使用。

B. 严格审核通用账户的业务准入和开户申请，严禁随意开立通用账户。

C. 通用账户和专用账户可以混用。

D. 对余额应为零但未为零的内部账户，要密切关注，及时核对。

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 5000

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

A. 凭证挂失

B. 密码挂失

C. 印鉴挂失

D. 指纹挂失

A. 50；10

B. 20；1

C. 200；20

D. 100；10

A. 开户网点

B. 地市辖内

C. 一级分行

D. 全国范围

A. 按月

B. 按季

C. 按半年

D. 按年

A. 人力资源部

B. 内控与合规监督部

C. 纪检监察部门

D. 风险管理部