自助（智能）设备只有一条加钞线路，且未全部使用自动清机功能的，钞箱管理A、B岗每季至少整体换岗一次（双人同时换岗），每次换岗至少_________。

A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。

B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。

C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。

D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。

A. 运营管理部

B. 内控与合规监督部

C. 安全保卫部

D. 业务部门

A. 3天

B. 5天

C. 7天

D. 10天

A. 1

B. 10

C. 15

D. 30

A. 依据领导签字办理业务

B. 以客户部门要求为背景

C. 依据领导要求办理业务

D. 以真实业务为背景

A. 一

B. 两

C. 三

D. 五年

A. 7

B. 10

C. 15

D. 20

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

A. 正常

B. 无冻结

C. 无封户

D. 无追加

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 五年