A、中低风险类
B、中风险类
C、高风险类
D、禁止类
答案:D
A、中低风险类
B、中风险类
C、高风险类
D、禁止类
答案:D
A. 凭证件支取时,审查客户有效身份证件,允许代理。
B. 凭印鉴支取时,不通兑;审查客户加盖印鉴与银行预留印鉴是否一致。
C. 当外币转账销户时,只能转入客户本人或其近亲属账户。
D. 凭证件支取时,审查客户有效身份证件,不允许代理。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
A. 运营管理部门
B. 内控与法律合规部门
C. 风险管理部门
D. 监察部门
A. 未到期本金
B. 已收本金
C. 应收本金
D. 未收本金
A. 3,3
B. 3,5
C. 5,5
D. 5,10
A. 严格内部账户管理,规范开户与使用。
B. 严格审核通用账户的业务准入和开户申请,严禁随意开立通用账户。
C. 通用账户和专用账户可以混用。
D. 对余额应为零但未为零的内部账户,要密切关注,及时核对。
A. 正常
B. 无冻结
C. 无封户
D. 无追加
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12