140 小额支付系统的业务处理原则是往账业务( )。 ( )
A. 、谁发起、谁确认、谁负责
B. 、谁确认、谁回执、谁负责
C. 、谁发起、谁负责
D. 、谁发起、谁确认
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1121 账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作,依法采取查询、冻结等措施,配合有权机关开展账户线索核查工作。 ( )
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943 支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 ( )
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451 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。 ( )
A. 、 法人
B. 、外国政要
C. 、犯罪嫌疑人
D. 、外籍客户
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905 "采用穿墙式安装的智慧柜员机应每日日终前
将设备现金全部清机至柜员库箱,营业日终后设备内不得留存现金,凭证日终可以留存设备凭证箱内,但至少保证每7天(含)对凭证进行清机一次,核对账实。"( )
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173 承兑人收到票据影像确认请求或者票据实物后,应当在()内做出或者委托其开户行做出同意或者拒绝到期付款的应答。拒绝到期付款的,应当说明理由。 ( )
A. 、2日
B. 、两个工作日
C. 、3日
D. 、三个工作日
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205 对于()年未发生任何交易,账户余额和积数均为0,未进行冻结、挂失和账户状态控制,且账户在行内系统无任何协议签约(不含短信通知)的个人活期账户系统自动进行批量销户。 ( )
A. 、1年
B. 、3年
C. 、5年
D. 、10年
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509 关于订单现金业务短款处理操作流程表述正确的有()。 ( )
A. 、营业网点清钞发现短款时,根据柜面业务操作规范的相关规定进行短款账务处理。
B. 、营业网点应结合交易流水、系统账务及监控录像等情况及时确认差错,查明原因,进行后续处理。
C. 、属于智慧柜员机设备或后台系统原因的,由设备供应商或软件运营商承担。由设备供应商或维护商按照合同约定先行赔付。
D. 、若属于本行员工原因造成,按照“短款自赔”原则处理。
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1343 非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作。 ( )
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4 参保人可通过智 E 通个人手机银行”自助缴费“中()功能,实现社保费缴纳。 ( )
A. 、社保费
B. 、电费
C. 、水费
D. 、燃气费
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