451 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。 ( )
A. 、 法人
B. 、外国政要
C. 、犯罪嫌疑人
D. 、外籍客户
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857 营业机构受理客户查阅账户交易凭证时,可以将相关凭证递交客户。( )
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1221 会计主管短期离岗时,可以通过权限预交接、权限交接或柜员交接将其权限进行移交;并将其经管的业务印章、登记簿等其他工作事项进行当面移交。接收权限和其他工作事项的柜员必须为同一人。( )
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709 会计档案封装应力求结实、整齐、美观,做到()。 ( )
A. 、不混乱
B. 、不掉页
C. 、不压字
D. 、不妨碍查阅
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446 下列关于客户身份识别制度的说法错误的是( ) 答案: D
A. 、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 、为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 、金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
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963 大额支付系统接收的小额支付系统、网上支付跨行清算系统和同城清算系统轧差净额业务,可以在次日完成资金清算。( )( )
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35 自2021年9月30日起,企业网上银行工本费统一调整为 ()元/个(含 21型及 22型 US B K E Y)。 ( )
A. 、10
B. 、20
C. 、50
D. 、100
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516 汇票的付款日期可以按照下列形式之一记载:()。 ( )
A. 、见票即付
B. 、定日付款
C. 、出票后定期付款
D. 、见票后定期付款
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677 柜员身份认证分为()模式。 ( )
A. 、指纹+密码
B. 、柜员卡+指纹
C. 、柜员卡+虹膜
D. 、柜员卡+密码
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549 下列对银行承兑汇票保证金的说法正确的是() ( )
A. 、银行承兑汇票保证金只能用于支付对应的到期银行承兑汇票,不得挪作他用。
B. 、不得将保证金专户与出票人其他账户串用。
C. 、可以提前支取保证金。
D. 、承兑申请人提供100%保证金的,可以只开立临时存款账户。
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