1247 会计主体辖内营业机构作为附属会计机构,辖内跨营业机构之间客户存款通存通兑、内部资金往来以及代理股金业务等,不存在内部资金清算。 ( )
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411 营业机构凭证库存按( )的用量掌握 ( )
A. 、1个月
B. 、10天
C. 、20天
D. 、1周
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443 对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。( )
A. 、 自发行为
B. 、社会义务
C. 、法定义务
D. 、自觉行为
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1110 企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行备案制。 ( )
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766 下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( ) ( )
A. 、 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 、 设立专门的反洗钱岗位
C. 、设立反洗钱专门机构
D. 、 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
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430 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务( )
A. 、应尽
B. 、反洗钱
C. 、法定
D. 、常规
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318 柜员密码连续输入错误次数超限(目前系统控制为()次)的将被锁定。密码锁定后,需按“柜员密码维护”流程重置密码。 ( )
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1145 商业银行应当设立统一的投诉电话、书面投诉、联系方式等渠道,并在营业场所和网站醒目位置进行公示,以便及时受理客户对服务价格的相关投诉。 ( )
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991 大额支付系统收到支付业务后,如清算账户头寸充足,立即进行资金清算;如清算账户头寸不足,将支付业务纳入排队处理。 ( )
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1114 买卖账户黑色产业链是不法分子获取账户的主要途径,企业账户是打击防范工作重点。 ( )
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