479 农商行可以实行会计档案外包,但原则上下列档案不得外包()。 ( )
A. 、归档不超过三年的
B. 、属于永久保管的
C. 、即将达到销毁条件的
D. 、属于财务会计部门自身会计档案的
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874 金融机构柜面发现假币后,应当由2名以上业务人员当面予以收缴,特殊情况下,被收缴人可以接触假币。( ) A 、正确 B 、错误
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441 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。 ( )
A. 、 国务院反洗钱行政主管部门
B. 、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 、履行反洗钱义务的特定非金融机构
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933 持票人为出票人的,对其后手无追索权,持票人为背书人的,对其前手无追索权。( )
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776 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求:( ) ( )
A. 、 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 、 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制
D. 、 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
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999 以质押方式签发的银行承兑汇票,承兑期限不得超过质押物的期限。 ( )
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411 营业机构凭证库存按( )的用量掌握 ( )
A. 、1个月
B. 、10天
C. 、20天
D. 、1周
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955 支票上印有“转账”字样的为转账支票,转账支票既可以用于支取现金也可以用于转账。( )
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507 关于订单现金业务基本流程表述正确的有()。 ( )
A. 、营业网点 A 级柜员首先通过“0079柜员特色权限维护”交易选择“1600订单查询”、“1601个人定期存款开户”、“1602个人定期存款支取、“1603个人活期存款续存”、“1604个人活期存款支取”等交易选项,为一般柜员配置订单业务相关交易权限。
B. 、订单现金业务基本流程中,客户办理存款业务时,首先通过智慧柜员机端查找订单存款选项,按照设备提示完成操作后,智慧柜员机端打印订单小票;其次,柜员根据客户提供的订单小票信息,通过1601或1603交易完成记账。
C. 、订单现金业务基本流程中,客户办理取款业务时,首先柜员根据客户实际需求使用1602、1604交易完成取款的记账操作;其次客户到智慧柜员机端查找订单取款选项,按设备提示完成后续操作。
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630 财税库银系统信息交换以( )为准,扣款结果信息以( )为准。( )
A. 、发起方
B. 、接受方
C. 、人民银行国库信息处理系统
D. 、核心业务系统
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