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1127 核心业务系统中登记的税收居民身份信息不可在全省农商银行间共享。( )
1126 《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》规定个人认为提供的信息有误,不认同公安机关对其认定的,银行和支付机构无须告知个人认定涉案事实的公安机关名称,个人可以向认定涉案事实的公安机关进行申诉。( )
1125 银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得部位新开账户的惩戒措施。 ( )
1124 银行、支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理,根据“谁拓展谁负责”和“谁审批谁负责” 等原则,建立健全内部责任追究机制,明确工作要求,强化责任落实,严肃追究相关人员责任。 ( )
1123 客户通过 A TM机具办理取现、转账等业务的,根据“谁的客户谁负责”原则,由为该客户开立账户的银行相应承担账户机构管理责任及账户交易监测责任。 ( )
1122 根据“谁的机具谁负责”原则,布放 A TM机具的银行,应承担 A TM机具管理、巡检等责任,有效预防侧录等风险;该管理责任因 A TM机具布放外包而发生转移。 ( )
1121 账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作,依法采取查询、冻结等措施,配合有权机关开展账户线索核查工作。 ( )
1120 账户机构应在业务关系终止时进行必要的审查,高度关注频繁挂失重开或挂失换卡等情况。 ( )
1119 对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的,账户机构应对账户采取适当处置措施。 ( )
1118 账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体(包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人)在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。 ( )
